000612 深市 焦作万方

                                                            焦作万方铝业股份有限公司
                                                    2021 年第一次临时股东大会决议公告

 证券代码：000612          证券简称：焦作万方        公告编号：2021-046
                  焦作万方铝业股份有限公司

              2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1.本次大会未出现议案被否情形。

    2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)召开时间

  现场会议召开时间：2021 年 6 月 24 日(星期四)下午 2 点 30 分。

  (二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。

  (三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

  网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 6 月 24 日，上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2021 年 6 月 24 日，上午 9:15-下
午 15:00。

  (四)召集人：公司董事会。

  (五)主持人：公司董事长霍斌先生主持本次股东大会。

  (六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (七)股东出席会议总体情况

  通过现场和网络投票的股东 179 人，代表股份 344,522,289 股，占上市公司总股
份的 28.8980％。

  其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 151,734,477 股，占上市公司总股份
的 12.7273％。


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  通过网络投票的股东 172 人，代表股份 192,787,812 股，占上市公司总股份的
16.1708％。

  (八)中小股东（指，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况

  通过现场和网络投票的股东 172 人，代表股份 50,438,212 股，占上市公司总股份
的 4.2307％。

  其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,181,986 股，占上市公司总股份的
0.0991％。

  通过网络投票的股东 170 人，代表股份 49,256,226 股，占上市公司总股份的
4.1315％。

  (九)董事 4 人、监事 3 人出席本次大会；高级管理人员 4 人、律师 2 人列席本次
大会。

    二、提案审议表决情况

  (一)提案表决方式

  本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  (二)提案表决结果

  1、审议通过了《关于对 2020 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期延期的
议案》

    总表决情况：

  同意 340,688,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8872％；反对 3,831,722
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1122％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。

  中小股东总表决情况：

  同意 46,604,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3992％；反对 3,831,722
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.5969％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0040％。

  关联股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）所代表的表决权股份数量为206,278,976 股，回避了该提案的表决。关联关系：关联股东是公司 2020 年非公开发

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行 A 股股票的发行对象。

  表决结果：该提案为股东大会特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，该提案表决通过。

  2、审议通过了《关于提请股东大会对授权董事会办理公司 2020 年非公开发行 A 股
股票相关事宜有效期延期的议案》

    总表决情况：

  同意 340,688,667 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8873％；反对 3,831,622
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1122％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％。

    中小股东总表决情况：

  同意 46,604,590 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3994％；反对 3,831,622
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.5967％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0040％。

  关联股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）所代表的表决权股份数量为206,278,976 股，回避了该提案的表决。关联关系：关联股东是公司 2020 年非公开发行 A 股股票的发行对象。

  表决结果：该提案为股东大会特别决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，该提案表决通过。

  三、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所：北京市通商律师事务所

  (二)律师姓名：潘兴高  王俊杰

  (三)结论性意见

  北京市通商律师事务所接受本公司的委托，指派潘兴高、王俊杰律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关事项进行见证。认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。


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四、备查文件
(一)与会董事、监事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议。
(二)北京市通商律师事务所为本次大会出具的法律意见书。
特此公告。

                                  焦作万方铝业股份有限公司董事会

                                            2021 年 6 月 25 日