000612 深市 焦作万方

                                                            焦作万方铝业股份有限公司
                                                            2020 年度股东大会决议公告

 证券代码：000612          证券简称：焦作万方        公告编号：2021-026
                  焦作万方铝业股份有限公司

                  2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1.本次大会未出现议案被否情形。

    2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)召开时间

  现场会议召开时间：2021 年 4 月 9 日(星期五)下午 2 点 30 分。

  (二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。

  (三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

  网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 4 月 9 日，上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2021 年 4 月 9 日，上午 9:15-下午
15:00。

  (四)召集人：公司董事会。

  (五)主持人：公司董事长霍斌先生主持本次股东大会。

  (六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (七)股东出席会议总体情况

  通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 559,479,903 股，占上市公司总股份
的 46.9284％。

  其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,120,686 股，占上市公司总股份的
0.0940％。


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  通过网络投票的股东 16 人，代表股份 558,359,217 股，占上市公司总股份的
46.8344％。

  (八)中小股东（指，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 31,239,850 股，占上市公司总股份的2.6204％。

  其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,120,686 股，占上市公司总股份的
0.0940％。

  通过网络投票的股东 12 人，代表股份 30,119,164 股，占上市公司总股份的
2.5264％。

  (九)董事 4 人、监事 3 人出席本次大会；高级管理人员 5 人、律师 2 人列席本次
大会。

    二、提案审议表决情况

  (一)提案表决方式

  本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  (二)提案表决结果

  1、审议通过了《<公司 2020 年年度报告>全文及其摘要》

    总表决情况：

  同意 559,319,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9713％；反对 77,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 82,964 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0148％。

    中小股东总表决情况：

  同意 31,079,186 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4857％；反对 77,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2487％；弃权 82,964 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2656％。

  表决结果：表决通过。

  2、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》

    总表决情况：


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                                                            2020 年度股东大会决议公告

  同意 559,319,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9713％；反对 77,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 82,964 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0148％。

    中小股东总表决情况：

  同意 31,079,186 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4857％；反对 77,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2487％；弃权 82,964 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2656％。

  表决结果：表决通过。

  3、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意 559,319,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9713％；反对 77,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 82,964 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0148％。

  中小股东总表决情况：

  同意 31,079,186 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4857％；反对 77,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2487％；弃权 82,964 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2656％。

  表决结果：表决通过。

  4、审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》

    总表决情况：

  同意 559,401,803 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；反对 78,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 31,161,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7500％；反对 78,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2500％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：表决通过。


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  三、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所：北京市通商律师事务所

  (二)律师姓名：潘兴高  王俊杰

  (三)结论性意见

  北京市通商律师事务所接受本公司的委托，指派潘兴高  王俊杰律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关事项进行见证。认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  (一)与会董事、监事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议。

  (二)北京市通商律师事务所为本次大会出具的法律意见书。

  特此公告。

                                      焦作万方铝业股份有限公司董事会

                                                2021 年 4 月 10 日