焦作万方铝业股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2020-012
焦作万方铝业股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次大会未出现议案被否情形。
2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
现场会议召开时间：2020 年 4 月 22 日(星期三)下午 2 点 30 分。
(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。
(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4 月 22 日
日，上午 9:30－11:30、下午 13:00－15:00。
通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2020
年 4 月 22 日，上午 9:15-下午 15:00。
(四)召集人：公司董事会。
(五)主持人：公司董事长霍斌先生。
(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(七)股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 663,699,214 股，占上市公司总
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股份的 55.6702％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 73,103,086 股，占上市公司总股
份的 6.1318％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 590,596,128 股，占上市公司总股份的
49.5384％。
(八)中小股东（指，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 3,147,486 股，占上市公司总股
份的 0.2640％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 923,086 股，占上市公司总股份
的 0.0774％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 2,224,400 股，占上市公司总股份的
0.1866％。
(九)董事 4 人、监事 3 人出席本次大会；高级管理人员 3 人。律师对本次会
议进行了见证。
二、提案审议表决情况
(一)提案表决方式
本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二)提案表决结果
1、审议通过了《<公司 2019年年度报告>全文及摘要》
同意 663,699,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 3,147,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
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占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。
2、审议通过了《公司 2019年度董事会工作报告》
同意 663,699,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 3,147,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。
3、审议通过了《公司 2019年度监事会工作报告》
同意 663,699,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 3,147,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。
4、审议通过了《公司 2019年度利润分配方案》
同意 663,699,214 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
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同意 3,147,486 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所：北京市通商律师事务所
(二)律师姓名：潘兴高、魏晓
(三)结论性意见
北京市通商律师事务所接受本公司的委托，指派潘兴高、魏晓律师参加了本次股东大会，并对本次股东大会的相关事项进行见证。认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)与会董事、监事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议。
(二)北京市通商律师事务所为本次大会出具的法律意见书。
(三)深圳证券信息有限公司为本次大会出具的投票结果统计表。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23日
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