证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2018-028
焦作万方铝业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次大会第5项议案《公司2018年度日常关联交易预计议案》和第6项议案《修
改公司章程议案》被否决，未能获得大会的通过。
2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
现场会议召开时间：2018年4月18日(星期三)下午2点30分。
(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。
(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 4月 18 日，上午 9:30－ 11:30、下午 13:00 －15:00。通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2018年4月17日下午15:00至2018年4月18日下午15:00中的任意时间。
(四)召集人：公司董事会。
(五)主持人：董事长周传良先生主持本次大会。
(六)会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(七)股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份735,884,713股，占上市公司总股份
的61.7250％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份131,191,097股，占上市公
司总股份的11.0041％。通过网络投票的股东15人，代表股份604,693,616股，占上
市公司总股份的50.7208％。
(八)中小股东（指，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份79,031,654股，占上市公司总股份的
6.6291％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份62,709,766股，占上市公司总股
份的5.2600％。通过网络投票的股东12人，代表股份16,321,888股，占上市公司总股
份的1.3691％。
(九) 董事5人、监事3人出席本次大会；高级管理人员3人、律师2人列席本次
大会。
二、提案审议表决情况
(一)提案表决方式
本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二)提案表决结果
议案1----公司2017年年度报告及其摘要
总表决情况：
同意 735,512,773股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9495％；反对 371,940
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0505％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意78,659,714股，占出席会议中小股东所持股份的99.5294％；反对371,940股，
占出席会议中小股东所持股份的0.4706％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：表决通过。
议案2----董事会2017年度工作报告
总表决情况：
同意735,535,613股，占出席会议所有股东所持股份的99.9526％；反对349,100股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意78,682,554股，占出席会议中小股东所持股份的99.5583％；反对349,100股，
占出席会议中小股东所持股份的0.4417％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：表决通过。
议案3----监事会2017年度工作报告
总表决情况：
同意 735,512,773股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9495％；反对 371,940
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0505％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意78,659,714股，占出席会议中小股东所持股份的99.5294％；反对371,940股，
占出席会议中小股东所持股份的0.4706％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：表决通过。
议案4----公司2017年度利润分配预案
公司2017年度利润分配方案为：以2017年末总股本1,192,199,394股为基数，
每10股派现金红利0.50元（含税），现金分配总额59,609,969.70元(含税)。不利用
资本公积金转增股本。
总表决情况：
同意735,264,113股，占出席会议所有股东所持股份的99.9157％；反对620,600股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0843％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意78,411,054股，占出席会议中小股东所持股份的99.2147％；反对620,600股，
占出席会议中小股东所持股份的0.7853％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：表决通过。
议案5----公司2018年度日常关联交易预计议案
总表决情况：
同意 274,265,145股，占出席会议所有股东所持股份的 41.0944％；反对 349,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0523％；弃权392,789,137股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的58.8533％。
中小股东表决情况：
同意78,682,554股，占出席会议中小股东所持股份的99.5583％；反对349,100股，
占出席会议中小股东所持股份的0.4417％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：表决未通过。
在本议案表决中，关联股东焦作市万方集团有限责任公司回避了该议案的表决。
该关联股东所持有表决权股份数量为68,481,331股，关联关系为持股本公司5%以上的
股东。
议案6----修改公司章程议案
总表决情况：
同意451,418,591股，占出席会议所有股东所持股份的61.3437％；反对284,466,122
股，占出席会议所有股东所持股份的38.6563％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意58,629,454股，占出席会议中小股东所持股份的74.1848％；反对20,402,200
股，占出席会议中小股东所持股份的25.8152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，未获得由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上。
表决结果：表决未通过。
议案7----修改公司股东大会议事规则议案
总表决情况：
同意451,418,591股，占出席会议所有股东所持股份的61.3437％；反对284,463,522
股，占出席会议所有股东所持股份的38.6560％；弃权2,600股（其中，因未投票默认
弃权2,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东表决情况：
同意58,629,454股，占出席会议中小股东所持股份的74.1848％；反对20,399,600
股，占出席会议中小股东所持股份的25.8119％；弃权2,600股（其中，因未投票默认
弃权2,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0033％。
表决结果：表决通过。
本次大会审议通过的《焦作万方铝业股份有限公司股东大会议事规则》(2018年4
月修订)全文于2018年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
议案8----修改公司董事会议事规则议案
总表决情况：
同意451,418,591股，占出席会议所有股东所持股份的61.3437％；反对284,466,122
股，占出席会议所有股东所持股份的38.6563％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意58,629,454股，占出席会议中小股东所持股份的74.1848％；反对20,402,200
股，占出席会议中小股东所持股份的25.8152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：表决通过。
本次大会审议通过的《焦作万方铝业股份有限公司董事会议事规则》(2018年 4
月修订)全文于2018年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
议案9----选举公司独立董事议案
1.选举刘继东先生为公司第七届董事会独立董事议案
获得选举票数451,355,152股，占出席会议所有股东所持股份的61.3350％。其中，
中小股东表决情况为：获得选举票数58,566,015股，占出席会议中小股东所持股份的
74.1045％。
2.选举石勇先生为公司第七届董事会独立董事议案
获得选举票数284,063,922股，占出席会议所有股东所持股份的38.6017％。其中，
中小股东表决情况为：获得选举票数20,000,000股，占出席会议中小股东所持股份的
25.3063％。
议案选举结果：
本项议案采取累积投票制方式投票，经过表决，上述2 名独立董事候选人中，其
中刘继东先生得票超过出席会议所有股东所持股份的50%，刘继东先生当选为公司第七
届董事会独立董事。该当选独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
独立董事候选人石勇先生得票未超过出席会议所有股东所持股份的50%，未当选
