000610 深市 西安旅游

证券代码：000610        证券简称：西安旅游      公告编号：2022-04 号
                西安旅游股份有限公司

    第九届董事会2022年第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知发出的时间和方式

  西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022年第一次临时会议通知于2022年3月2 日以书面方式通知各位董事。
  二、会议召开和出席情况

  公司第九届董事会2022年第一次临时会议于2022年3月8日（星期二）上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实际参与表决 9 名，监事 1 名列席会议。会议由公司董事长王伟先生主持。本次会议采用现场表决方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  三、议案的审议情况

  审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

    经董事长王伟先生提名，董事会提名委员会审查，聘任庄莹女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任
期届满时止（2022 年 3 月 8 日至 2022 年 12 月 22 日止）。内容详见

2021 年 10 月 13 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总经理的公告》（2022-05）。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                            西安旅游股份有限公司董事会

                                  二〇二二年三月八日