000610 深市 西安旅游

证券代码：000610            证券简称：西安旅游            公告编号：2021-03
号

            西安旅游股份有限公司

        第九届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议通知发出的时间和方式

    西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五
次会议通知于 2021 年 3 月 8 日以书面方式通知各位董事。

    二、会议召开和出席情况

    第九届董事会第五次会议于 2021 年 3 月 18 日（星期四）上午
9:30 在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，监事 3
名列席。会议由董事长王伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    三、议案的审议情况

    1、审议通过《二〇二〇年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交二〇二〇年度股东大会审议。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    具 体 内 容 详 见 2021 年 3 月 20 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《二〇二〇年度董事会工作报告》及《二〇二〇年度独立董事述职报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过《二〇二〇年度总经理工作报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《二〇二〇年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交二〇二〇年度股东大会审议。

    内容详见 2021 年 3 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇二〇年度报告全文及摘要》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于二〇二〇年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

    内 容 详 见 2021 年 3 月 20 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于二〇二〇年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《二〇二〇年度内部控制自我评价报告》。

    具 体 内 容 详 见 2021 年 3 月 20 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《二〇二〇年度内部控制评价报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过《二〇二〇年度财务决算报告》，并同意将该议案提交二〇二〇年度股东大会审议。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    7、审议通过《二〇二〇年度利润分配预案》, 并同意将该议案
提交二〇二〇年度股东大会审议。


    内容详见 2021 年 3 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于二〇二〇年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过《关于召开二〇二〇年度股东大会的议案》。

    内容详见 2021 年 3 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开二〇二〇年度股东大会的通知》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    9、审议通过《关于聘请 2021 年度财务和内部控制审计机构的议
案》，并同意将该议案提交二〇二〇年度股东大会审议。

    内容详见 2021 年 3 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘请 2021 年度财务和内部控制审计机构的公告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    10、审议通过《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》。并同意将该议案提交二〇二〇年度股东大会审议。

    根据公司经营需要，授权公司董事长根据公司的资金进度要求在100,000 万元额度范围内选择贷款银行，签署相关文件，组织办理借款事宜。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。并同意将该议案提交二〇二〇年度股东大会审议。


    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    12、审议通过《关于利用公司自有资金进行委托理财的议案》。并同意将该议案提交二〇二〇年度股东大会审议。

    内容详见 2021 年 3 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于利用公司自有资金进行委托理财的公告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。.

    13、审议通过《关于对控股子公司提供担保相关事项变更的议案》。并同意将该议案提交二〇二〇年度股东大会审议。

    内容详见 2021 年 3 月 20 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司提供担保相关事项变更的公告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                西安旅游股份有限公司董事会
                                    二〇二一年三月十八日