证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2018-07号
西安旅游股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2018年3月16日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
第八届董事会第六次会议于2018年3月26日（星期一）上午9：30在公
司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名，监事3名列席。会议由董
事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案的审议情况
1、审议通过《二〇一七年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《二〇一七年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交2017
年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《二〇一七年度财务决算报告暨二〇一八年度财务预算方案》，并同意将二〇一七年度财务决算报告提交2017年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《二〇一七年度利润分配预案》, 并同意将该议案提交 2017
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年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《二〇一七年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见 2017年 3月 28日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《二〇一七年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《二〇一七年度独立董事述职报告》，并同意将该议案提交2017
年度股东大会审议。
内容详见2017年3月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《二〇一七年度独立董事述职报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《二〇一七年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交2017
年度股东大会审议。
内容详见2017年3月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇一七年度报告全文及摘要》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于2017年度募集资金存放及使用情况专项报告》
内容详见2017年3月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于2017年度募集资金存放及使用情况专项报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同》的议案，并同意将该议案提交2017年度股东大会审议。
根据公司经营需要，授权公司董事长根据公司的资金进度要求在 100,000
万元额度范围内选择贷款银行，签署相关文件，组织办理借款事宜。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
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内容详见2017年3月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于召开二〇一七年度股东大会的通知》
内容详见2017年3月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开二〇一七年度股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十六日
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