000609 深市 中迪投资

证券简称：000609                  证券代码：*ST 中迪                  公告编号：2021-119
              北京中迪投资股份有限公司

          第十届董事会第四次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 9 月 24 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董
事会第四次临时会议的通知。2021 年 9 月 27 日，第十届董事会第四次临时会议
以通讯方式召开，公司 6 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

  审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

    目前，鉴于张孝诚先生因个人原因辞去其担任的公司总经理职务。经公司董事会审议通过，聘任何锋先生担任公司总经理职务，任期五年。

    该议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》。

    该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案无需提交公司股东大会审议。

                                          北京中迪投资股份有限公司

                                                董 事 会

                                              2021 年 9 月 27 日