000609 深市 中迪投资

证券代码：000609                    证券简称：*ST 中迪                    公告编号：2021-87
              北京中迪投资股份有限公司

          第十届董事会第二次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 6 月 11 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届董
事会第二次临时会议的通知。2021 年 6 月 15 日，第十届董事会第二次临时会议
采用通讯方式召开。公司五名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

    审议通过了关于聘请公司高级管理人员的议案。

    公司董事会聘请林兰女士担任公司财务总监职务，聘请黄鑫先生担任公司副总经理职务，任期与公司第十届董事会相同。

    该项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司财务总监辞职及聘请高级管理人员的公告》。

    该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案无需提交公司股东大会审议。

                                        北京中迪投资股份有限公司

                                                董 事 会

                                            2021 年 6 月 15 日