证券代码：000609 证券简称：*ST中迪 公告编号：2021-78
北京中迪投资股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2021 年 5 月 19 日下午 14:00
网络投票时间：2021 年 5 月 19 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间
2021 年 5 月 19 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票时间
2021 年 5 月 19 日 9:15—15:00 的任意时间
2.现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 19 号中纺大厦 3 层公司
会议室
3.召开方式：现场投票结合网络投票
4.股权登记日：2021 年 5 月 12 日
5.召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会
6.主持人：公司董事长、总经理张孝诚先生
7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 32 名,代表股份 82,457,092
股,占公司有表决权的股份总额的 27.55％。其中出席现场会议的股东及股东代
理人共 5 名,代表股份 71,976,896 股,占公司有表决权的股份总额的 24.05%；通
过网络投票的股东 27 名，代表股份 10,480,196 股，占公司有表决权的股份总额的 3.50%。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司依法聘请的律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议就以下提案以现场投票结合网络投票方式进行了投票表决：
（一）审议北京中迪投资股份有限公司 2020 年年度报告及摘要。
1、表决情况：
同意 73,716,992 股，占出席会议所有股东所持表决权的 89.40%；
反对 8,698,879 股，占出席会议所有股东所持表决权的 10.55%；
弃权 41,221 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.05%。
其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：
同意 2,572,192 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的
22.74%；
反对 8,698,879 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的
76.90%；
弃权 41,221 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0.36%。
2、本议案经本次股东大会审议并通过。
（二）审议北京中迪投资股份有限公司 2020 年度董事会工作报告。
1、表决情况：
同意 73,716,992 股，占出席会议所有股东所持表决权的 89.40%；
反对 8,740,100 股，占出席会议所有股东所持表决权的 10.60%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。
同意 2,572,192 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的
22.74%；
反对 8,740,100 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的
77.26%；
弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0%。
2、本议案经本次股东大会审议并通过。
（三）审议北京中迪投资股份有限公司监事会 2020 年度工作报告。
1、表决情况：
同意 73,716,992 股，占出席会议所有股东所持表决权的 89.40%；
反对 8,740,100 股，占出席会议所有股东所持表决权的 10.60%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。
其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：
同意 2,572,192 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的
22.74%；
反对 8,740,100 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的
77.26%；
弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0%。
2、本议案经本次股东大会审议并通过。
（四）审议北京中迪投资股份有限公司 2020 年度财务决算报告。
1、表决情况：
同意 73,716,992 股，占出席会议所有股东所持表决权的 89.40%；
反对 8,740,100 股，占出席会议所有股东所持表决权的 10.60%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。
其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：
同意 2,572,192 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的
22.74%；
反对 8,740,100 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的
弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0%。
2、本议案经本次股东大会审议并通过。
（五）审议北京中迪投资股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案。
1、表决情况：
同意 73,716,992 股，占出席会议所有股东所持表决权的 89.40%；
反对 8,740,100 股，占出席会议所有股东所持表决权的 10.60%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。
其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：
同意 2,572,192 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的
22.74%；
反对 8,740,100 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的
77.26%；
弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0%。
2、本议案经本次股东大会审议并通过。
（六）审议关于公司 2021 年度为公司子公司提供担保额度的议案。
1、表决情况：
同意 73,716,992 股，占出席会议所有股东所持表决权的 89.40%；
反对 8,740,100 股，占出席会议所有股东所持表决权的 10.60%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。
其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：
同意 2,572,192 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的
22.74%；
反对 8,740,100 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的
77.26%；
弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0%。
2、本议案经本次股东大会审议，以特别决议方式通过。
（七）审议关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案。
1、表决情况：
同意 73,716,992 股，占出席会议所有股东所持表决权的 89.40%；
反对 8,740,100 股，占出席会议所有股东所持表决权的 10.60%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。
其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：
同意 2,572,192 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的
22.74%；
反对 8,740,100 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的
77.26%；
弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0%。
2、本议案经本次股东大会审议并通过。
（八）审议关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案。
1、表决情况：
同意 73,716,992 股，占出席会议所有股东所持表决权的 89.40%；
反对 8,530,100 股，占出席会议所有股东所持表决权的 10.34%；
弃权 210,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.26%。
其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：
同意 2,572,192 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的
22.74%；
反对 8,530,100 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的
75.40%；
弃权 210,000 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 1.86%。
2、本议案经本次股东大会审议并通过。
（九）审议关于公司继续提供担保的议案。
1、表决情况：
同意 73,716,992 股，占出席会议所有股东所持表决权的 89.40%；
反对 8,740,100 股，占出席会议所有股东所持表决权的 10.60%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。
其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：
同意 2,572,192 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的
22.74%；
反对 8,740,100 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的
77.26%；
弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0%。
2、本议案经本次股东大会审议，以特别决议方式通过。
（十）审议关于公司第十届董事会、第十届监事会成员及公司高级管理人员薪酬方案的议案。
1、表决情况：
同意 73,716,992 股，占出席会议所有股东所持表决权的 89.40%；
反对 8,740,100 股，占出席会议所有股东所持表决权的 10.60%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。
其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：
同意 2,572,192 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的
22.74%；
反对 8,740,100 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的
77.26%；
弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0%。
2、本议案经本次股东大会审议并通过。
（十一）审议关于计提减值准备的议案。
1、表决情况：
同意 73,716,992 股，占出席会议所有股东所持表决权的 89.40%；
反对 8,740,100 股，占出席会议所有股东所持表决权的 10.60%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0%。
其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：
同意 2,572,192 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的
反对 8,740,100 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的
77.26%；
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