证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2021-41
北京中迪投资股份有限公司
关于公司聘请董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中迪投资股份有限公司（以下简称“中迪投资”）于 2021 年 4 月 23 日
召开第十届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于聘请公司董事会秘书的议案》及《关于聘请公司证券事务代表的议案》。
1、根据前述议案内容，公司董事会聘请何帆先生继续担任公司董事会秘书职务。
何帆先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并经深圳证券交易所审查无异议，具备担任董事会秘书所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
何帆先生简历如下：
何帆先生，男，1984 年出生，西南财经大学金融学硕士研究生学历，拥有董事会秘书资格证书。曾任华泰联合证券投资银行部高级经理、华英证券投资银行部业务董事、川财证券投资银行部业务董事，深圳前海中迪禾邦资产管理有限公司投资部总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
何帆先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
何帆先生联系方式如下：
联系地址：北京市建国门内大街 19 号中纺大厦三层
联系电话：010-65278816
传真：010-65279466
电子邮箱：hefan@zdinvest.com
2、同时，公司董事会同意聘请刘国长先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
刘国长先生简历如下：
刘国长先生，男，1984 年出生，大学本科学历，具有董事会秘书资格证书。现任北京中迪投资股份有限公司证券事务代表。
刘国长先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘国长先生持有 15,000 股公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刘国长先生联系方式如下：
联系地址：北京市建国门内大街 19 号中纺大厦三层。
电子邮箱：liuguochang@zdinvest.com
联系电话：010-65278816
传真号码：010-65279466
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 26 日
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