000609 深市 中迪投资

证券简称：中迪投资                  证券代码：000609                    公告编号：2021-39
              北京中迪投资股份有限公司

          第十届监事会第一次临时会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021 年 4 月 20 日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十届监
事会第一次临时会议的通知。2021 年 4 月 23 日，公司第十届监事会第一次临时
会议在公司会议室采取现场方式召开，公司 3 名监事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

  审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。

  公司监事会审议通过决议，选举刘兴波先生为公司第十届监事会主席。

  该议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该项议案无需提交股东大会审议。

                                      北京中迪投资股份有限公司

                                              监 事 会

                                          2021 年 4 月 26 日