证券简称：000609 证券代码：中迪投资 公告编号：2020-17
北京中迪投资股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 4 月 17 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第九届董
事会第十次会议的通知。2020 年 4 月 27 日，第九届董事会第十次会议以通讯方
式召开，公司 5 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了北京中迪投资股份有限公司 2019 年年度报告及摘要。
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了北京中迪投资股份有限公司 2019 年度董事会工作报告。
北京中迪投资股份有限公司 2019 年度董事会工作报告的详细内容请参见与
本公告同时发布在巨潮资讯网上的公司《2019 年年度报告》之第三节、第四节的相关内容。
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了北京中迪投资股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告。
关于《北京中迪投资股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》的详细内容请参见与本公告同时发布在巨潮资讯网上的公告。
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案无需提交公司股东大会审议；但须于年度股东大会召开时由独立董事向与会股东做出报告。
4、审议通过了北京中迪投资股份有限公司 2019 年度财务决算报告。
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了北京中迪投资股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案。
经审计，公司 2019 年年初未分配利润为 102,776.72 万元，2019 年度实现
归属于母公司所有者的净利润 2,921.06 万元，2019 年半年度未进行分红，2019年年末未分配利润为 105,697.78 万元。
在综合考虑各方面情况的基础上、从促进公司长远发展的目标出发，2019年度公司拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。前述方案主要是基于如下考虑：
2020 年度，公司将继续全力推动位于重庆市、四川省达州市的房地产投资项目的开发建设，前述项目的开发建设尚需上市公司给予大量的资金支持；同时，公司于 2019 年度末启动了对汇日央扩 100%股权的收购工作，后续完成股权收购及推动其下属地块的开发建设也需要大量的资金支持。另一方面，由于受到近期疫情的影响，为确保各项目在疫情结束后尽快恢复生产，为项目留有足够的资金保证也是十分必要的工作。在股权投资方面，2020 年度公司也将继续在既定战略规划的指导下，在新的投资业务领域寻找具备一定投资价值的项目，由此上市公司也需要具备一定的资金实力作为新投资项目能够顺利实施的保障。故 2019年度，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
前述公司未分配利润将用于：主要用于支持公司现有各项房地产投资业务的进行，以及新投资业务的开发工作。公司资金的具体使用规划，将视各项业务的发展情况确定。
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了北京中迪投资股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告的议案。
关于《北京中迪投资股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》的详细内
容，请参见与本公告同时发布在巨潮资讯网上的公告。
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案无需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了关于公司根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的事项的议案。
为了推进公司下属房地产投资业务的进行，经 2019 年 4 月 9 日召开的公司
第九届董事会第六次会议及 2019 年 5 月 7 日召开的 2018 年年度股东大会审议，
通过了《关于公司根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的事项的议案》。
2020 年度，公司进一步贯彻落实以投资为主线的发展战略，房地产投资业
务是公司投资业务体系的重要一环。公司在深入研究国家政策导向、认真调查市场行情、科学评估项目价值、严格加强内部控制的基础上，保持对房地市场的关注和研究，并在市场条件适当的情况下，通过参与相关主管部门组织的国有土地使用权公开招拍挂活动获取具备投资潜力的优质项目。
根据目前国内一般的国有土地使用权公开招拍挂活动的程序和规则，如公司在参与前依法召开董事会、股东大会对相关事项进行审议并发布公告，则一方面从时间上很难配合土地招拍挂工作的进行；另一方面也无法对公司参加招拍挂的相关情况进行保密，从而影响这一工作的顺利进行。
因此，在不违反公司章程及相关信息披露管理制度的前提下，公司将根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况继续参加国有土地使用权公开招拍挂活动，并由公司经营层负责具体的工作，即：由公司总经理组织相关部门，在对相关地块即招拍挂的情况进行研究和分析的基础上，在单次成交总额不超过本公司最近一期经审计净资产的 100%的额度内，参加相关政府主管机关组织的、合法的国有土地使用权公开招拍挂活动。
公司根据前述议案的内容在政府公开举行的国有土地使用权招拍挂活动中摘牌或中标竞得后，应向董事会报备并公告。
前述投资事项如经公司股东大会审议通过，则其有效期限为自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议，并须经股东大会以特别决议方式通过。
8、审议通过了关于公司 2020 年度为子公司提供担保额度的议案。
为推动公司下属房地产投资业务的发展，公司拟根据下属全资、控股子公司需要为其提供不超过人民币 60 亿元的担保，担保方式为连带责任担保，有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
同时在公司股东大会审议通过前述担保额度的前提下，由公司经营管理层，在上述规定的额度范围内，根据全资、控股子公司的实际需求调整对各全资、控股子公司的担保额度，并全权代表公司及全资、控股子公司签署相关担保所必须的各项法律文件。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司 2020 年度为子公司提供担保额度的公告》。
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议，并须经股东大会以特别决议方式通过。
9、审议通过了关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案。
该项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的公告》。
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了关于续聘 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。
该项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于拟续聘会计师事务
所的公告》。
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过了《北京中迪投资股份有限公司 2020 年第一季度报告》。
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案无需提交公司股东大会审议。
12、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案无需提交公司股东大会审议。
13、审议通过关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的议案。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任险的公告》。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事需回避对本项议案的表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过了关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案。
本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》。
该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案无需提交公司股东大会审议。
北京中迪投资股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 27 日
查看PDF原文
