证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2024-L32
阳光新业地产股份有限公司
第九届董事会2024年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
阳光新业地产股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会2024年第五次临时会议通知于2024年5月27日(星期一)以书面、电子邮件的形式发出,于2024年5月30日(星期四)以通讯会议的方式召开。本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论,会议审议做出了如下决议:
(一)审议通过了《关于补选公司第九届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举陈家贤女士为公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),以及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于补选公司第九届董事会董事长的公告》(公告编号:2024—L33)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
(二)审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》
为保障公司董事会专门委员会规范运作,公司董事会对董事会专门委员会成员做如下调整:
1、审计委员会
调整前:张力(主任委员)、郭磊明、张志斐
调整后:张力(主任委员)、郭磊明、陈家贤
2、战略委员会
调整前:周磊(主任委员)、熊伟、张志斐、常立铭、郭磊明
调整后:陈家贤(主任委员)、熊伟、张志斐、常立铭、郭磊明
3、提名与薪酬考核委员会
调整前:张力(主任委员)、郭磊明、周磊
调整后:张力(主任委员)、郭磊明、熊伟
以上人员任期与第九届董事会任期相同。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),以及
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的公告》(公告编号:2024—L34)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
三、备查文件
1、第九届董事会2024年第五次临时会议决议。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月三十日