证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2018-038
浙江华媒控股股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
经浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议审议通过，决定于2018年5月18日（星期五）14:30召开2017年年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2018年5月18日（星期五）14:30
通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年5月18日
的交易时间，即 9:30—11:30和 13:00—15:00 期间的任意时间；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2018年 5月 17日
15:00—5月18日15:00。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、召开地点：杭州市体育场路 218 号杭州新闻大厦二楼会议室。
4、召集人：董事会。
5、主持人：公司董事长董悦先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份635,005,220股，占上市公司
有表决权股份总数的62.3962％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计 15人，代表股份
634,994,220股，占上市公司有表决权股份总数的62.3951％。其中，通过现场投
票的股东9人，代表股份653,450股，占上市公司有表决权股份总数的0.0642％；
股东授权代表6人，代表股份634,340,770股，占上市公司有表决权股份总数的
62.3309％。
通过网络投票的股东1人，代表股份11,000股，占上市公司有表决权股份
总数的0.0011％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份1,158,853股，占上市公司有表
决权股份总数的0.1139％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计4人，代表股份1,147,853
股，占上市公司有表决权股份总数的0.1128％。其中，通过现场投票的股东3人，
代表股份191,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.02％；股东授权代表0
人。
通过网络投票的股东1人，代表股份11,000股，占上市公司有表决权股份
总数的0.0011％。
3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况
公司全体董事，监事沈旭微、陈军雄、邹箭峰、洪晓明，高级管理人员于国清、宋浩、郭勤勇及董事会秘书高坚强出席了本次会议。
4、见证律师出席情况
浙江六和律师事务所见证律师林超、孙登出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
1、2017年度董事会工作报告
总表决情况：
同意634,994,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983％；
反对11,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,147,853股，占出席会议中小股东所持股份的99.0508％；反对11,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.9492％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、2017年度监事会工作报告
总表决情况：
同意634,994,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983％；
反对11,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,147,853股，占出席会议中小股东所持股份的99.0508％；反对11,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.9492％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3、2017年度报告全文及其摘要
总表决情况：
同意634,994,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983％；
反对11,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,147,853股，占出席会议中小股东所持股份的99.0508％；反对11,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.9492％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4、2017年度财务决算报告
总表决情况：
同意634,904,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9841％；
反对 11,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017％；弃权
90,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0142％。
中小股东总表决情况：
同意1,057,853股，占出席会议中小股东所持股份的91.2845％；反对11,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.9492％；弃权90,000股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的7.7663％。
表决结果：通过。
5、关于2017年度利润分配的议案
总表决情况：
同意634,915,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9858％；
反对90,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0142％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,068,853股，占出席会议中小股东所持股份的92.2337％；反对90,000
股，占出席会议中小股东所持股份的7.7663％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
6、关于2017年度日常关联交易情况和2018年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意104,937,805股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9038％；
反对 11,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0105％；弃权
90,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0857％。
中小股东总表决情况：
同意1,057,853股，占出席会议中小股东所持股份的91.2845％；反对11,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.9492％；弃权90,000股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的7.7663％。
杭州日报报业集团有限公司、都市快报社对本提案回避表决。杭州日报报业集团有限公司、都市快报社与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人。杭州日报报业集团有限公司持有本公司 489,771,977 股，占总股本的48.13%，都市快报社持有本公司40,194,438股，占总股本的3.95%。
表决结果：通过。
7、关于聘请2018年度审计机构的议案
总表决情况：
同意634,915,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9858％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权90,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.0142％。
中小股东总表决情况：
同意1,068,853股，占出席会议中小股东所持股份的92.2337％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权90,000股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的7.7663％。
表决结果：通过。
8、关于聘请2018年度内部控制审计机构的议案
总表决情况：
同意634,915,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9858％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权90,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0.0142％。
中小股东总表决情况：
同意1,068,853股，占出席会议中小股东所持股份的92.2337％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权90,000股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的7.7663％。
表决结果：通过。
9、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
总表决情况：
9.01.候选人：董悦。同意股份数:635,354,220股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的100.05%。
9.02.候选人：鲍林强。同意股份数:634,904,220股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的99.98%。
9.03.候选人：张剑秋。同意股份数:634,904,220股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的99.98%。
9.04.候选人：张韶衡。同意股份数:634,904,220股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的99.98%。
9.05.候选人：刘小斌。同意股份数:634,904,221股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的99.98%。
中小股东总表决情况：
9.01.候选人：董悦。同意股份数:1,507,853股，占出席会议中小股东所
