证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2018-017
浙江华媒控股股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第二十八次会议通知于 2018年
4月9日以电话、电子邮件方式发出，于 2018年4月19日13:30在杭州新闻
大厦三楼西子厅以现场和通讯表决方式召开。本次会议由董事长董悦先生主持，公司八名董事全部参与会议，其中董事汪思洋先生通过通讯形式参加会议，其余董事均现场出席会议。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：
一、2017年度总经理工作报告
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二、2017年度董事会工作报告
2017年度董事会报告详见年报全文第三节、第四节。
董事会认为，《2017年度董事会工作报告》客观反映了董事会2017年度主
要工作情况，审议通过《2017年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、2017年度报告全文及其摘要
审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司2017年年度报告》及报告摘
要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
四、2017年度财务决算报告
审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
五、2017年度利润分配预案
根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，提议2017年度利润分配预
案为：以2017年12月31日总股本1,017,698,410股为基数，每10股派发现金
红利 0.15 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利
15,265,476.15元（含税），占归属于上市公司股东净利润的10.40%，剩余未分配
利润结转以后年度分配。
审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
六、关于2017年度日常关联交易情况和2018年度日常关联交易预计的议案
鉴于公司及下属子公司开展日常生产运营的需要，预计2018年将与关联方
发生日常关联交易，涉及向关联方购销商品、采编分成、刊登广告、印刷、租赁等。
关联交易控制委员会、审计委员会事前认可本议案，并发表了同意的意见。
公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。
关联董事董悦、鲍林强和张剑秋在审议本议案时回避表决。
详见同日披露的《关于2017年度日常关联交易情况和2018年度日常关联交
易预计公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。
七、关于会计政策变更的议案
董事会同意公司依据财政部2017年新颁布和修订的企业会计准则对会计政
策进行相应变更。详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司审计委员会事前认可本议案，并发表了同意的意见。
公司独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。
本议案不需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
八、关于计提资产减值准备的议案
根据《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，结合公司及子公司实际情况，拟对部分资产计提减值准备，合计16,477,859.05元。
董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充分，计提资产减值准备后，更能公允反映公司资产状况，使会计信息更加真实合理。
审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
公司独立董事发表了同意的独立意见。详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
本议案不需提交股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
九、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
同意公司在不影响正常经营和风险可控的前提下，利用自有闲置资金购买理财产品。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
详见同日披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
本议案不需提交股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
十、2017年度内部控制评价报告
公司独立董事发表了同意的独立意见。
详见同日披露的《2017年度内部控制评价报告》。
本议案不需提交股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
十一、 2017年度社会责任报告
详见同日披露的《2017年度社会责任报告》。
本议案不需提交股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
十二、 关于调整公司组织架构的议案
详见同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
本议案不需提交股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
十三、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
第八届董事会提名董悦、鲍林强、张剑秋、张韶衡、刘小斌为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
上述非独立董事候选人中，张剑秋持有本公司76,275股股份，张韶衡持有
本公司77,175股股份，其他人员未持有本公司股份，均未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司提名委员会事前认可本议案，并发表了同意的意见。
公司独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
1、提名董悦为第九届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
2、提名鲍林强为第九届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
3、提名张剑秋为第九届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
4、提名张韶衡为第九届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
5、提名刘小斌为第九届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
十四、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
第八届董事会提名叶雪芳、蔡才河、郭全中为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。
上述独立董事候选人目前均未持有本公司股份，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求的独立性。
本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
公司提名委员会事前认可本议案，并发表了同意的意见。
公司独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
1、提名叶雪芳为第九届董事会独立董事候选人
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
2、提名蔡才河为第九届董事会独立董事候选人
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
3、提名郭全中为第九届董事会独立董事候选人
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
十五、 关于聘请2018年度审计机构的议案
同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审
计机构，聘期为一年。同时授权公司管理层根据市场情况确定审计费用。
审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
十六、 关于聘请2018年度内部控制审计机构的议案
同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控
制审计机构，聘期为一年。同时授权公司管理层根据市场情况确定审计费用。
审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
十七、 关于召开2017年年度股东大会的议案
同意召开2017年年度股东大会。
详见同日披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司
董事会
2018年4月20日
附：
1、非独立董事候选人简历
董悦 先生，1972年生，公共管理硕士，中国国籍，无境外居住权。2011
年2月至2013年12月，任建德市市长、建德市委书记；2014年1月至2015年
12月，任中共杭州市委副秘书长、宣传部副部长、市文明办主任；2015年12
月至2017年3月，任中共杭州市委宣传部副部长、市文明办主任；2017年3月
至今，任杭州日报报业集团党委书记、社长，杭州日报报业集团有限公司董事长、总经理；第十届浙江省政协委员，第十六届团中央委员，中共十届、十一届、十二届杭州市委委员。2017年4月至今，任浙江华媒控股股份有限公司董事长。 鲍林强 先生，1972年出生，硕士，中国国籍，无境外居住权。2009年2月至2015年1月，任杭报集团浙江都市快报控股有限公司总经理；2012年7月至今，任杭州日报报业集团（杭州日报社）党委委员；2014年12月至2015年5月，任浙江华
