证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2019-028
顺利办信息服务股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间
现场会议时间：2019年5月22日（星期三）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00期间的任意时间。
（2）召开地点：北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室
（3）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
2019年4月29日公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于召开2018年度股东大会通知的议案》。
（5）主持人：公司董事长、总裁彭聪先生
会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）总体出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）共计12人，代表股份343,486,710股，占公司有表决权股份总数765,799,353股的44.8534％。
（2）出席现场会议股东和网络投票股东情况
出席现场股东大会的股东及股东授权委托代表8人，代表股份343,427,410股，占公司有表决权股份总数765,799,353股的44.8456％。
通过网络投票的股东4人，代表股份59,300股，占公司有表决权股份总数765,799,353股的0.0077％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员及律师出席情况
公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请北京市中伦律师事务所李杰利律师、沈旭律师出席会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：同意343,434,910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；反对51,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.6476％；反对51,800股，占出席会议中小股东所持股份的87.3524％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总表决情况：同意343,434,910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；反对51,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.6476％；反对51,800股，占出席会议中小股东所持股份的87.3524％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》；
总表决情况：同意343,434,910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；反对51,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.6476％；反对51,800股，占出席会议中小股东所持股份的87.3524％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议《关于公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告的议案》；
总表决情况：同意343,434,910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；反对51,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.6476％；反对51,800股，占出席会议中小股东所持股份的87.3524％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：同意343,434,910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；反对51,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.6476％；反对51,800股，占出席会议中小股东所持股份的87.3524％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总表决情况：同意343,434,910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；反对51,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.6476％；反对51,800股，占出席会议中小股东所持股份的87.3524％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
总表决情况：同意343,434,910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849％；反对51,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.6476％；反对51,800股，占出席会议中小股东所持股份的87.3524％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本次股东大会上，作了独立董事2018年度述职报告。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：李杰利律师、沈旭律师。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的公司2018年度股东大会决议。
2、法律意见书。
顺利办信息服务股份有限公司董事会
二○一九年五月二十三日
