证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2012—026
青海明胶股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无修改提案、无新提案提交表决的情况；
2、本次会议无议案否决的情况。
一、会议召开和出席情况
青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）2011 年年度股东大会于 2012
年 3 月 28 日在公司会议室召开。会议由公司董事长赵华先生主持。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。
上海锦天城律师事务所吴曈琦律师、徐艳丽律师出席会议并对本次股东大会
进行了见证。
出席本次股东会议的股东及代理人共 85 人，代表公司股份 92,156,439 股，
占公司总股本的 22.70%，其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 6 名，代
表有表决权的股份总数为 84,358,108 股，占公司总股本的 20.78%；参加网投
的股东共 79 名，代表有表决权的股份总数为 7,798,331 股，占公司总股本的
1.92% 。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
1
本次股东大会采用现场+网络投票结合的方式审议了以下议案，审议表决结
果如下：
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
本项议案表决情况：同意 86,601,561 股，占出席会议有表决权股份总数的
93.97%；反对 3,319,378 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.60％；弃权
2,235,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席会议有表决权股份总
数的 2.43％。
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
审议以下议案时，关联股东青海四维信用担保有限公司回避表决，其代表
11，058，569 股股份.
2.1、发行股票的种类和面值
本项议案表决情况：同意 75,542,991 股，占出席会议有表决权股份总数的
93.15%；反对 3,335,478 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.11％；弃权
2,226,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
2.75％。
2.2、发行方式
本项议案表决情况：同意 75,535,892 股，占出席会议有表决权股份总数的
93.14%；反对 3,335,478 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.11％；弃权
2,226,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 2.75％。
2.3、发行数量及对象
本项议案表决情况：同意 75,535,892 股，占出席会议有表决权股份总数的
93.14%；反对 3,335,478 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.11％；弃权
2,226,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 2.75％。
2.4、发行价格及定价依据
2
本项议案表决情况：同意 75,535,892 股，占出席会议有表决权股份总数的
93.14%；反对 3,335,478 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.11％；弃权
2,226,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 2.75％。
2.5、限售期
本项议案表决情况：同意 75,535,892 股，占出席会议有表决权股份总数的
93.14%；反对 3,335,478 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.11％；弃权
2,226,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 2.75％。
2.6、股票上市地点
本项议案表决情况：同意 75,535,892 股，占出席会议有表决权股份总数的
93.14%；反对 3,335,478 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.11％；弃权
2,226,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 2.75％。
2.7、募集资金的数额及用途
本项议案表决情况：同意 75,535,892 股，占出席会议有表决权股份总数的
93.14%；反对 3,335,478 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.11％；弃权
2,226,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 2.75％。
2.8、本次非公开发行前公司滚存的未分配利润的安排
本项议案表决情况：同意 75,535,892 股，占出席会议有表决权股份总数的
93.14%；反对 3,335,478 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.11％；弃权
2,226,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 2.75％。
2.9、本次发行决议有效期
本项议案表决情况：同意 75,535,892 股，占出席会议有表决权股份总数的
3
93.14%；反对 3,335,478 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.11％；弃权
2,226,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
2.75％。
3、审议《关于<青海明胶股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》；
审议此议案时，关联股东青海四维信用担保有限公司回避表决，其代表 11，
058，569 股股份.
本项议案表决情况：同意 75,535,892 股，占出席会议有表决权股份总数的
93.14%；反对 3,326,478 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.10％；弃权
2,235,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席会议有表决权股份总
数的 2.76％。
4、审议《关于<青海明胶股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可
行性分析报告>的议案》；
本项议案表决情况：同意 86,594,461 股，占出席会议有表决权股份总数的
93.96%；反对 3,326,478 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.61％；弃权
2,235,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席会议有表决权股份总
数的 2.43％。
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
本项议案表决情况：同意 88,815,061 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.37%；反对 3,326,478 股，占出席会议有表决权股份总数的 3,61％；弃权 14,900
股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.02％。
6、审议《关于与柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司股东签订附条件生效的
4
股权收购协议暨关联交易的议案》；
本项议案表决情况：同意 86,594,461 股，占出席会议有表决权股份总数的
93.96%；反对 3,326,478 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.61％；弃权
2,235,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席会议有表决权股份总
数的 2.43％。
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事项的议案》；
本项议案表决情况：同意 86,594,461 股，占出席会议有表决权股份总数的
93.96%；反对 3,326,478 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.61％；弃权
2,235,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席会议有表决权股份总
数的 2.43％。
8、审议《关于公司与西宁城投、西宁经开投签订<附条件生效的股份认购合
同>的议案》；
本项议案表决情况：同意 86,594,461 股，占出席会议有表决权股份总数的
93.96%；反对 3,326,478 股，占出席会议有表决权股份总数的 3,61％；弃权
2,235,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,000 股），占出席会议有表决权股份总
数的 2.43％。
9、审议《关于公司与四维担保签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》；
审议此议案时，关联股东青海四维信用担保有限公司回避表决，其代表 11，
058，569 股股份。
本项议案表决情况：同意 75,535,892 股，占出席会议有表决权股份总数的
93.14%；反对 3,326,478 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.10％；弃权
2,226,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,0000 股），占出席会议有表决权股份
5
总数的 2.76％。
10、审议《关于非公开发行股票涉及的相关审计、评估的议案》；
本项议案表决情况：同意 86,594,461 股，占出席会议有表决权股份总数的
93.96%；反对 3,312,978 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.59％；弃权
2,249,000 股（其中，因未投票默认弃权 22,500 股），占出席会议有表决权股份
总数的 2.44％。
11、审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、
评估方法的适用性意见的议案》；
本项议案表决情况：同意 86,594,461 股，占出席会议有表决权股份总数的
93.96%；反对 3,312,978 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.59％；弃权
2,249,000 股（其中，因未投票默认弃权 22,500 股），占出席会议有表决权股份
总数的 2.44％。
12、审议《2011 年度董事会工作报告》；
本项议案表决情况：同意 88,815,061 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.37%；反对 3,312,978 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.59％；弃权 28,400
股（其中，因未投票默认弃权 22,500 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.03％。
13、审议《2011 年度监事会工作报告》；
本项议案表决情况：同意 88,815,061 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.
