证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2023-036
盛达金属资源股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 22
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 22 日
9:15—15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 楼会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长赵庆先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《盛达金属资源股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 18 名，代表股份
261,706,637 股，占公司有表决权股份总数的 37.9302%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 名，代表股份 257,602,060 股，占公司有表决权股份总数的 37.3353%；通过网络投票出席会议的股东共 11 名，代表股份 4,104,577股，占公司有表决权股份总数的 0.5949%。
通过现场和网络投票的中小股东共 15 名，代表股份 4,106,577 股，占公司有
表决权股份总数的 0.5952%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 261,658,237 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9815%；反对 29,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0111%；弃权 19,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%。
中小股东总表决情况：
同意 4,058,177 股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8214%；反对 29,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7062%；弃权 19,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4724%。
2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 261,658,237 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9815%；反对 29,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0111%；弃权 19,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%。
中小股东总表决情况：
同意 4,058,177 股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8214%；反对 29,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7062%；弃权 19,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4724%。
3、审议通过《〈2022 年年度报告〉全文及其摘要》
总表决情况：
同意 261,658,237 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9815%；反对 29,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0111%；弃权 19,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%。
中小股东总表决情况：
同意 4,058,177 股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8214%；反对 29,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7062%；弃权 19,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4724%。
4、审议通过《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 261,658,237 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9815%；反对 29,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0111%；弃权 19,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%。
中小股东总表决情况：
同意 4,058,177 股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8214%；反对 29,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7062%；弃权 19,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4724%。
5、审议通过《2022 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 261,646,637 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9771%；反对 60,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 4,046,577 股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5389%；反对 60,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4611%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
6、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 261,664,637 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9840%；反对 42,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0160%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 4,064,577 股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9773%；反对 42,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0228%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
7、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 261,677,637 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9889%；反对 29,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 4,077,577 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2938%；反对 29,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
8、审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 261,658,237 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9815%；反对 29,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0111%；弃权 19,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%。
中小股东总表决情况：
同意 4,058,177 股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8214%；反对 29,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7062%；弃权 19,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4724%。
9、审议通过《关于 2023 年度融资额度预计的议案》
总表决情况：
同意 261,677,637 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9889%；反对 29,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 4,077,577 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2938%；反对 29,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
10、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 258,123,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6308%；反对
3,583,377 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3692%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 523,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7405%；反对
3,583,377 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.2595%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 257,896,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5440%；反对
3,810,377 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 296,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的7.2128%；反对 3,810,377
股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.7872%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
12、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 261,677,637 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9889%；反对 29,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 4,077,577 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2938%；反对 29,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
13、审议通过《关
查看PDF原文
