证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2021-036
盛达金属资源股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 2 日下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021
年 6 月 2 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月 2 日 9:15—15:00。
3、现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 楼会议室
4、召集人：公司第九届董事会
5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议主持：董事长朱胜利
7、本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东总体情况：出席本次股东大会的股东（或股东代理人）
共 10 名，代表股份数 273,821,323 股，占公司有表决权股份总数的 39.6860%。
其中，出席现场会议的股东（或股东代理人）共 4 名，代表股份数 271,399,546股，占公司有表决权股份总数的 39.3350%；参加网络投票的股东共 6 名，代表股份数 2,421,777 股，占公司有表决权股份总数的 0.3510%。
公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
总体表决情况：同意 273,810,323 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9960%；反对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 2,410,877 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.5458%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.4542%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
总体表决情况：同意 273,810,323 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9960%；反对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 2,410,877 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.5458%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.4542%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过《〈2020 年年度报告〉全文及其摘要》
总体表决情况：同意 273,810,323 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9960%；反对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 2,410,877 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.5458%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.4542%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过《2020 年度财务决算报告》
总体表决情况：同意 273,810,323 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9960%；反对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 2,410,877 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.5458%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.4542%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过《2020 年度利润分配预案》
总体表决情况：同意 273,810,323 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9960%；反对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 2,410,877 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.5458%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.4542%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总体表决情况：同意 273,810,323 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9960%；反对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 2,410,877 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.5458%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.4542%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
7、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》
总体表决情况：同意 273,810,323 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9960%；反对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 2,410,877 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.5458%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.4542%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总体表决情况：同意 273,810,323 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9960%；反对 11,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 2,410,877 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.5458%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.4542%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：该议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
9、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举朱胜利、赵庆、王学武、赵敏、张开彦、
赵彦全为公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决情况如下：
9.01 选举朱胜利为公司第十届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 273,784,324 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9865%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 2,384,878 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 98.4723%。
表决结果：该议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过，朱胜利当选为公司第十届董事会非独立董事。
9.02 选举赵庆为公司第十届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 273,783,425 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9862%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 2,383,979 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 98.4352%。
表决结果：该议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过，赵庆当选为公司第十届董事会非独立董事。
9.03 选举王学武为公司第十届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 273,783,428 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9862%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 2,383,982 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 98.4353%。
表决结果：该议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过，王学武当选为公司第十届董事会非独立董事。
9.04 选举赵敏为公司第十届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 273,783,424 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9862%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 2,383,978 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 98.4351%。
表决结果：该议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过，赵敏当选为公司第十届董事会非独立董事。
9.05 选举张开彦为公司第十届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 273,783,424 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9862%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 2,383,978 股，
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