证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2020-018
盛达金属资源股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 8 日下午 14:50
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2020 年 4 月 8 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 4 月 8 日上
午 9:15 至下午 15:00。
3、现场会议召开地点：北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2
楼会议室
4、召集人：公司第九届董事会
5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议主持：董事长朱胜利
7、本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东总体情况：出席现场会议及网络投票表决的股东（或股东代理人）共 11 名，代表股份数 286,744,800 股，占公司总股本的 41.56%。其中，出席现场会议的股东（或股东代理人）共3 名，代表股份数 285,945,546 股，占公司总股本的 41.44%；参加网络投票的股东共8 名，代表股份数 799,254 股，占公司总股本的0.12%。
公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
总体表决情况：同意 286,694,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.98%；反对 50,800 股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意 748,454 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.64%；反对 50,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 6.36%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.00%。
表决结果：通过。
2、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》
总体表决情况：同意 286,694,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.98%；反对 50,800 股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意 748,454 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.64%；反对 50,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 6.36%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.00%。
表决结果：通过。
3、审议通过《<公司 2019 年年度报告>全文及其摘要》
总体表决情况：同意 286,695,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.98%；反对 49,300 股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意 749,954 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.83%；反对 49,300 股，占出席会议中小股东所持股
份的 6.17%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.00%。
表决结果：通过。
4、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
总体表决情况：同意 286,695,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.98%；反对 49,500 股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意 749,754 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.81%；反对 49,500 股，占出席会议中小股东所持股
份的 6.19%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.00%。
表决结果：通过。
5、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》
总体表决情况：同意 286,693,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.98%；反对 51,500 股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意 747,754 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.56%；反对 51,500 股，占出席会议中小股东所持股
份的 6.44%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.00%。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东未出席本次股东大会。
总体表决情况：同意 286,694,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.98%；反对 50,200 股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意 749,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.72%；反对 50,200 股，占出席会议中小股东所持股
份的 6.28%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.00%。
表决结果：通过。
7、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总体表决情况：同意 286,694,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.98%；反对 50,200 股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意 749,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.72%；反对 50,200 股，占出席会议中小股东所持股
份的 6.28%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.00%。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于为控股子公司盛达光彩融资提供担保的议案》
总体表决情况：同意 286,693,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.98%；反对 51,700 股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意 747,554 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.53%；反对 51,700 股，占出席会议中小股东所持股
份的 6.47%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.00%。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总体表决情况：同意 286,694,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.98%；反对 50,000 股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意 749,254 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.74%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 6.26%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.00%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京舟之同律师事务所
2、律师姓名：丁灿平、张君
3、结论性意见：公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议
2、法律意见书
特此公告
盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇二〇年四月八日
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