证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2020-006
盛达金属资源股份有限公司
九届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
盛达金属资源股份有限公司(下称“公司”)于 2020 年 3 月 16 日
以通讯方式召开了九届十八次董事会,本次会议通知于 2020 年 3 月 6
日以直接送达、电话等方式发出。会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名,本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议:
一、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
该 议 案 具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度董事会工作报告》。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《〈公司 2019 年年度报告〉全文及其摘要》
该 议 案 具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年年度报告》全文及其摘要。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
该 议 案 具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度财务决算报告》。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》
经大华会计师事务所审计,公司2019年度实现归属于上市公司股
东 的 净 利 润 448,436,292.55 元 , 母 公 司 2019 年 度 实 现 净 利 润
212,058,901.89元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金21,205,890.19元,加年初未分配利润736,818,045.80元,减去已分配给股东的红股和现金股利0元,截至2019年12月31日,母公司累计可供股东分配的利润为927,671,057.50元。
预计 2020 年度,公司对资金的需求较大:为进一步推进公司“原生矿山资源+城市矿山资源”的发展战略,公司将继续加大行业并购力度,争取完成一个原生矿山项目以及两个战略性拓展项目的并购工作。同时,公司下属矿山东晟矿业于 2019 年底取得生产规模为 25 万吨/年的《采矿许可证》,进入基建阶段;德运矿业也处在前期勘探支出阶段。而公司出资 18,000 万元投资的湖南金业环保科技有限公司,大部分投资款将在 2020 年度支付。
考虑公司整体经营计划、资金支出安排、财务状况及股东利益等综合因素,为与所有股东分享公司经营发展的成果,根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,公司拟定 2019 年度利润分配预案如下:
公司拟以总股本689,969,346股为基数,每10股派1.00元(含税)
现金红利,共派现68,996,934.60元,剩余未分配利润结转下一年度,公司2019年度不以资本公积金转增股本。
公司董事会认为,2019 年度利润分配预案与公司经营计划和发展规划相匹配,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定,上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事亦对公司 2019 年度利润分配预案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
该 议 案 具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。关联董事宫新勇对该议案回避表决。
该议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《公司独立董事 2019 年度述职报告》
该 议 案 具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事2019年度述职报告》。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》
该 议 案 具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
该 议 案 具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于赤峰金都矿业有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的说明》
该 议 案 具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于赤峰金都矿业有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十、审议通过《关于内蒙古光大矿业有限责任公司 2019 年度业绩承诺实现情况的说明》
该 议 案 具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于内蒙古光大矿业有限责任公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十一、审议通过《关于内蒙古金山矿业有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的说明》
该 议 案 具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于内蒙古金山矿业有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十二、审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》
该 议 案 具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事赵庆、赵
敏对该议案回避表决。
十三、审议通过《关于为控股子公司银都矿业融资提供担保的议案》
该 议 案 具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十四、审议通过《关于为控股子公司盛达光彩融资提供担保的议案》
该 议 案 具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
该 议 案 具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十六、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
该 议 案 具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
该 议 案 具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十六日