证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2018-033
盛达矿业股份有限公司
九届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于2018年4月23日在北
京市丰台区南方庄158号盛达大厦5楼会议室现场召开九届一次董事
会，本次会议通知及文件于2018年4月12日以邮件的方式发出。会
议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，董事王佳哲因公出
差委托董事宫新勇代为行使表决权。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
根据公司董事会提名委员会提名，经与会董事选举，同意马江河担任公司第九届董事会董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长马江河提名、董事会提名委员会审核，同意聘任王学武为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理王学武提名、董事会提名委员会审核，同意聘任代继陈、张占升为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
四、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
经公司总经理王学武提名、董事会提名委员会审核，同意聘任张彩青为公司总工程师（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长马江河提名、董事会提名委员会审核，同意聘任代继陈为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理王学武提名、董事会提名委员会审核，同意聘任魏万栋为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司总经理王学武提名、董事会提名委员会审核，同意聘任段文新为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
八、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
具体内容详见与本决议同时公告的《公司2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
九、审议通过《〈公司2017年度报告〉全文及其摘要》
具体内容详见与本决议同时公告的《公司2017年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
十、审议通过《公司2017年度财务决算方案》
经公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度完成营业收入1,096,020,555.50元，营业利润535,357,257.02元，归属于母公司所有者的净利润283,143,763.79元。截止2017年12月31日，公司总资产3,169,658,704.12元，归属于母公司股东权益2,438,488,973.03元，每股收益0.41元，每股净资产3.53元，并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
十一、审议通过《公司2017年度利润分配预案》
经大华会计师事务所审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为283,143,763.79元，母公司2017年度实现净利润
233,647,789.88元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金23,364,778.99元，加年初未分配利润 671,055,813.72元，减去已分配给股东的红股和现金股利361,312,611.50元，截至2017年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为520,026,213.11元。
鉴于公司2016年度已进行高比例现金分红，同时公司预计未来发展对资金需求较大，为满足公司持续性经营的需要，公司2017年度拟不分配利润，也不以资本公积金转增股本。
经审议，董事会认为公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、
中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公
司章程》的有关规定，也符合公司实际情况和经营发展需要。董事会同意公司2017年度不进行利润分配的预案，并提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
十二、审议通过《公司2018年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见与本决议同时公告的《公司2018年度日常关联交易预计公告》。关联董事宫新勇对该议案回避表决。
表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票。
该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
十三、审议通过《公司独立董事2017年度述职报告》
具体内容详见与本决议同时公告的《公司独立董事2017年度述职报告》。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
十四、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见与本决议同时公告的《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
十五、审议通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
具体内容详见与本决议同时公告的《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
十六、审议通过《关于赤峰金都矿业有限公司2017年度业绩承诺
完成情况的说明》
具体内容详见与本决议同时公告的《公司关于赤峰金都矿业有限公司2017年度业绩承诺完成情况的说明》。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
十七、审议通过《关于内蒙古光大矿业有限责任公司2017年度业
绩承诺完成情况的说明》
具体内容详见与本决议同时公告的《关于内蒙古光大矿业有限责任公司2017年度业绩承诺完成情况的说明》。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
十八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见与本决议同时公告的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
十九、审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构和内控审
计机构的议案》
经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用拟定为人民币80万元，其中财务审计费用60万元，内控审计费用20万元。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
二十、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
公司定于2018年5月25日（星期五）召开公司2017年年度股东
大会。具体内容详见与本决议同时公告的《公司关于召开2017年年度
股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。
附件：公司新任董事长、高级管理人员、证券事务代表简历
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
附件：公司新任董事长、高级管理人员、证券事务代表简历
马江河，男，汉族，1965年9月出生，北京大学法学学士、硕士，
美国圣约翰大学法学博士，执业律师资格。曾任中国投资银行黑龙江分行项目部副经理、法律顾问，美国纽约 HALL&HALL 律师事务所律师助理，北京市双城律师事务所合伙人律师，深圳证券交易所法律部副总监，甘肃省人民政府金融工作办公室副主任，甘肃省国有资产投资集团公司总经理，甘肃省信托有限责任公司董事长，上海景林投资管理有限公司合伙人。现任华夏盛达实业集团有限公司总裁、三河华冠资源技术有限公司董事长、本公司董事长。马江河任公司控股股东的高级管理人员，除通过公司员工持股计划间接持有公司股票外，未直接持有公司股份，与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
王学武，男，满族，1963年3月出生，在职研究生学历。曾任赤
峰红花沟金矿党委副书记、副矿长、矿长，赤峰华泰矿业有限公司总经理，赤峰金鑫矿业有限公司总经理、副董事长，中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司董事，赤峰万泉矿业有限公司执行董事、总经理，华夏盛达实业集团有限公司副总裁。现任本公司董事、总经理。王学武与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除通过公司员工持股计划间接持有公司股票外，未直接持有公司股份，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
代继陈，男，汉族，1975年10月出生，兰州大学工商管理硕士。
曾任北大明天控股集团资源事业部项目经理，甘肃盛达集团股份有限公司办公室副主任，公司职工监事。现任本公司副总经理兼董事会秘书。代继陈与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除通过公司员工持股计划间接持有公司股票外，未直接持有公司股份，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
张占升，男，汉族，1969年8月出生，本科学历，采矿高级工程
师，注册
