000601 深市 韶能股份

          广东韶能集团股份有限公司

              公司章程修改对照表

原《公司章程》条款：          修订后《公司章程》条款：

第一百二十五条 公司董事会设 第一百二十五条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考 立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会成员 核专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员 全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委 会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任 员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应 召集人，审计委员会成员应当为当为会计专业人士。专门委员会 不在公司担任高级管理人员的董对董事会负责，依照公司章程和 事，其中独立董事应当过半数，董事会授权履行职责，专门委员 并由独立董事中会计专业人士担会的提案应当提交董事会审议决 任召集人。专门委员会对董事会定。董事会负责制定专门委员会 负责，依照公司章程和董事会授工作规程，规范专门委员会的运 权履行职责，专门委员会的提案
作。                          应当提交董事会审议决定。董事
                              会负责制定独立董事工作制度、
                              专门委员会工作规程，规范专门
                              委员会的运作。

    除上述内容修改之外，公司章程其他内容不变，修订内容将在公司股东大会审议通过后生效。

                        广东韶能集团股份有限公司董事会
                                2024 年 6 月 5 日