000601 深市 韶能股份

 股票简称：韶能股份  股票代码：000601  编号：2021-029
      关于独立董事辞职暨补选独立董事候选人的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
  广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）董事会收到公司独立董事张立彦女士的书面辞职信。由于个人原因，张立彦女士辞去公司独立董事职务及提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张立彦女士未持有公司股份。

  鉴于张立彦女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，张立彦女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此期间其将继续依法履行独立董事及其在公司董事会专门委员会的职责。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事的选举工作

  张立彦女士在担任公司独立董事期间认真履行独立董事职责，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对张立彦女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

  为完善公司治理机制，根据《公司章程》的规定，公司于
2021 年 6 月 9 日召开第十届董事会第四次临时会议，审议通过
了《关于增补独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名周楷唐先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。独立董事候选人简历详见附件。

  周楷唐先生已依法取得独立董事资格证书，选举独立董事议案需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
  特此公告。

                        广东韶能集团股份有限公司董事会
                                2021 年 6 月 9 日

附：独立董事候选人简历

  周楷唐：男，1990 年 4 月生，中国国籍，博士研究生学历。
2011 年、2013 年毕业于武汉大学，分别获得管理学学士、硕士学位。2017 年毕业于北京大学光华管理学院，获得会计学博士学位。现任武汉大学经济与管理学院会计系副教授、博士生导师，从事科研与教学工作。

  经核查，截至本公告披露日，周楷唐未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司董事的任职条件。周楷唐已取得深交所认可的独立董事资格证书。