000601 深市 韶能股份

 股票简称：韶能股份  股票代码：000601  编号：2021-021
              广东韶能集团股份有限公司

            第十届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
    一、监事会会议召开情况

  （一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出了关于召开第十届监事会
第三次会议的通知。

  （二）公司第十届监事会第三次会议于 2021 年 4 月 30 日上
午 11:00 以通讯方式召开。

  （三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为林东军、欧德全、郭景彤。

  （四）本次会议由监事欧德全主持。

  （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  经审议，参会监事以通讯表决方式通过了《关于补选监事的议案》。

  公司监事会收到监事乔宗利先生、孟莉莉女士的的书面辞职
报告。因个人原因，乔宗利先生辞去公司第十届监事会监事、监事会主席职务，孟莉莉女士辞去公司监事职务。为完善公司治理机制，公司第一大股东深圳华利通投资有限公司提名罗小勇、边峰补选为公司第十届监事会非职工监事候选人。

  公司监事会对上述候选人进行审议并表决如下：

    1、监事候选人罗小勇；

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、监事候选人边峰；

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体详见公司于 2021 年 5 月 6 日在巨潮资讯网及《证券时
报》披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

  特此公告。

                        广东韶能集团股份有限公司监事会
                                2021 年 4 月 30 日