000601 深市 韶能股份

          广东韶能集团股份有限公司

              公司章程修改对照表

原《公司章程》条款：          修订后《公司章程》条款：

                  一、完善股份回购的规定

第二十三条：                  第二十三条：

“公司在下列情况下，可以依照 “公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 章程的规定，收购本公司的股份：
  （一）减少公司注册资本；      （一）减少公司注册资本；
  （二）与持有本公司股票的    （二）与持有本公司股票的
其他公司合并；                其他公司合并；

  （三）将股份奖励给本公司    （三）将股份用于员工持股
职工；                        计划或者股权激励计划；

  （四）股东因对股东大会作    （四）股东因对股东大会作
出的公司合并、分立决议持异议， 出的公司合并、分立决议持异议，
要求公司收购其股份的。        要求公司收购其股份的；

  除上述情形外，公司不进行    （五）将股份用于转换公司
买卖本公司股份的活动。”      发行的可转换为股票的公司债
                              券；

                                  （六）公司为维护企业价值
                              及股东权益所必需的。

                                  除上述情形外，公司不进行
                              买卖本公司股份的活动。”

第二十五条：                  第二十五条：

  “公司因本章程第二十三条    “公司因本章程第二十三条
第（一）项至第（三）项的原因 第（一）项、第（二）项规定的收购本公司股份的，应当经股东 情形收购本公司股份的，应当经大会决议。公司依照第二十三条 股东大会决议。公司因本章程第规定收购本公司股份后，属于第 二十三条第（三）项、第（五）（一）项情形的，应当自收购之 项、第（六）项规定情形收购本日起 10 日内注销；属于第（二） 公司股份的，可以依照公司章程项、第（四）项情形的，应当在 6 的规定或者股东大会的授权，经


个月内转让或者注销。          三分之二以上董事出席的董事会
  公司依照第二十三条第（三） 决议同意。
项规定收购的本公司股份，将不    公司依照本章程第二十三条超过本公司已发行股份总额的 规定收购本公司股份后，属于第5%；用于收购的资金应当从公司 （一）项情形的，应当自收购之的税后利润中支出；所收购的股 日起 10 日内注销；属于第（二）
份应当 1 年内转让给职工。”    项、第（四）项情形的，应当在 6
                              个月内转让或者注销。  属于第
                              （三）项、第（五）项、第（六）
                              项情形的，公司合计持有本公司
                              股份总数不得超过本公司已发行
                              股份总额的 10%，并应当在 3 年内
                              转让或者注销。具体实施细则按
                              照有关法律、行政法规或规章等
                              执行。

                                  上市公司收购本公司股份
                              的，应当依照《中华人民共和国
                              证券法》的规定履行信息披露义
                              务。上市公司因本章程第二十三
                              条第（三）项、第（五）项、第
                              （六）项规定的情形收购本公司
                              股份时，应当通过公开的集中交
                              易方式进行。

                二、完善股东大会召开方式

第四十四条：                  第四十四条：

  “本公司召开股东大会的地    “本公司召开股东大会的地
点为：公司住所。              点为：公司住所。

  股东大会将设置会场，以现    股东大会应当设置会场，以
场会议形式召开。公司还将提供 现场会议与网络投票相结合形式网络或其他方式为股东参加股东 召开，股东通过上述任一方式参大会提供便利。股东通过上述方 加股东大会的，视为出席。现场式参加股东大会的，视为出席。” 会议时间、地点的选择应当便于
                              股东参加。

                                  公司股东大会通知发出后，


                              无正当理由的，股东大会现场会
                              议召开地点不得变更。确需变更
                              的，召集人应当于现场会议召开
                              日期的至少二个交易日之前发布
                              通知并说明具体原因。

                                  公司应当保证股东大会会议
                              合法、有效，为股东参加会议提
                              供便利。股东大会应当给予每个
                              提案合理的讨论时间。”

                三、完善董事职务解除的规定

第九十六条：                  第九十六条：

  “董事由股东大会选举或更    “董事由股东大会选举或更
换，任期三年。董事任期届满， 换，任期三年，并可在任期届满可连选连任。董事在任期届满以 前由股东大会解除其职务。董事前，股东大会不能无故解除其职 任期届满，可连选连任。”
务。”

              四、新增董事会专门委员会的规定

                              在原章程第一百二十四条后新增
                              一条作为第一百二十五条：

                                  “公司董事会设立战略、审
                              计、提名、薪酬与考核专门委员
                              会。专门委员会成员全部由董事
                              组成，其中提名委员会、审计委
                              员会、薪酬与考核委员会中独立
            —              董事应占多数并担任召集人，审
                              计委员会的召集人应当为会计专
                              业人士。专门委员会对董事会负
                              责，依照公司章程和董事会授权
                              履行职责，专门委员会的提案应
                              当提交董事会审议决定。董事会
                              负责制定专门委员会工作规程，
                              规范专门委员会的运作。”

                  五、完善高管任职要求

第一百二十七条：              修订后章程第一百二十八条：

“在公司控股股东、实际控制人 “在公司控股股东单位担任除董单位担任除董事以外其他职务的 事、监事以外其他职务的人员，人员，不得担任公司的高级管理 不得担任公司的高级管理人员。”人员。”

  除上述内容修改之外，公司章程其他内容不变，序号相应顺延。

                        广东韶能集团股份有限公司董事会
                                2021 年 3 月 19 日