000601 深市 韶能股份

 股票简称：韶能股份  股票代码：000601  编号：2020-106
              广东韶能集团股份有限公司

            第十届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
    一、监事会会议召开情况

  （一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月29日以书面形式发出了关于召开第十届监事会第一次会议的通知。

  （二）公司第十届监事会第一次会议于2020年12月9日在公司18楼会议室如期召开。

  （三）本次会议应到监事五名，实到监事五名。分别为乔宗利、孟莉莉、林东军、欧德全、郭景彤。

  （四）会议由乔宗利先生主持。

  （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  经审议，全体监事以书面表决方式通过了以下议案：

  《关于选举广东韶能集团股份有限公司第十届监事会主席
的议案》

  全体监事一致同意推选乔宗利先生（简历附后）为公司第十届监事会主席。

  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                        广东韶能集团股份有限公司监事会
                                  2020 年 12 月 9 日

附：乔宗利简历

  乔宗利先生的简历详见公司 2020 年 11 月 24 日刊登于巨潮
资讯网及《证券时报》的《广东韶能集团股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-094）。