000601 深市 韶能股份

 股票简称：韶能股份  股票代码：000601  编号：2020-104
          广东韶能集团股份有限公司

      2020 年第四次临时股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
    一、重要提示

  （一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
  （二）本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

  （三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计票。

    二、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间：2020 年 12 月 9 日下午 14:50

  （2）网络投票日期、时间：2020 年 12 月 9 日

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为：2020 年 12 月 9 日上午 9:15 至 2020 年 12 月 9 日下午
15:00 期间的任意时间。

  通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年
12 月 9 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、现场会议召开地点：广东省韶关市武江区沿江路 16 号公
司 25 楼会议室。


  3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司第九届董事会。

  5、主持人：陈来泉董事长。

  6、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1、出席总体情况：

  出席本次会议的股东及股东代理人共计 53 名，代表公司股份共计 469,034,819 股，占公司股份总数 43.4070%；其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（即中小投资者，不含公司董事、监事、高管）及代理人 40 人，代表公司股份共计20,123,645 股，占公司股份总数的 1.8623%。

  2、现场会议股东出席情况：

  出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 13 名，代表股份 234,464,317 股，占公司股份总数的 21.6983%。

  3、网络投票情况：

  出席本次会议网络投票的股东共计 40 名，代表公司股份共计 234,573,502 股，占公司股份总数的 21.7087%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

  会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：

  （一）关于应由股东大会选举产生第十届董事会董事（不含职工董事）的议案


  1、非独立董事候选人陈来泉

  （1）表决情况：赞成 467,756,819 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.7275%；反对 1,220,000 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.2601%；弃权 58,000 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.0124%。

  其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况如下：

  赞成 18,845,645 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 93.6493%；反对 1,220,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的6.0625%；弃权 58,000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.2882%。

  （2）表决结果：通过。

    2、非独立董事候选人陈琳

  （1）表决情况：赞成 468,456,019 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.8766%；反对 514,700 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.1097%；弃权 64,100 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.0137%。

  其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况如下：

  赞成 19,544,845 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 97.1238%；反对 514,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的2.5577%；弃权 64,100 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 0.3185%。


  （2）表决结果：通过。

    3、非独立董事候选人程靖刚

  （1）表决情况：赞成 467,792,319 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.7351%；反对 514,700 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.1097%；弃权 727,800 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.1552%。

  其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况如下：

  赞成 18,881,145 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 93.8257%；反对 514,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的2.5577%；弃权 727,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 3.6166%。

  （2）表决结果：通过。

    4、非独立董事候选人肖南贵

  （1）表决情况：赞成 467,756,819 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.7275%；反对 550,200 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.1173%；弃权 727,800 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.1552%。

  其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况如下：

  赞成 18,845,645 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 93.6493%；反对 550,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的2.7341%；弃权 727,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的
股东有效表决权股份总数的 3.6166%。

  （2）表决结果：通过。

    5、非独立董事候选人胡启金

  （1）表决情况：赞成 467,792,319 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.7351%；反对 514,700 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.1097%；弃权 727,800 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.1552%。

  其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况如下：

  赞成 18,881,145 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 93.8257%；反对 514,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的2.5577%；弃权 727,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 3.6166%。

  （2）表决结果：通过。

  6、独立董事候选人苏运法

  （1）表决情况：赞成 467,986,919 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.7766%；反对 320,100 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.0682%；弃权 727,800 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.1552%。

  其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况如下：

  赞成 19,075,745 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 94.7927%；反对 320,100 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的
1.5907%；弃权 727,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 3.6166%。

  （2）表决结果：通过。

  7、独立董事候选人杨向宇

  （1）表决情况：赞成 467,986,919 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.7766%；反对 320,100 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.0682%；弃权 727,800 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.1552%。

  其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况如下：

  赞成 19,075,745 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 94.7927%；反对 320,100 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的1.5907%；弃权 727,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 3.6166%。

  （2）表决结果：通过。

  8、独立董事候选人张立彦

  （1）表决情况：赞成 467,986,919 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.7766%；反对 320,100 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.0682%；弃权 727,800 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.1552%。

  其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况如下：

  赞成 19,075,745 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 94.7927%；反对 320,100 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的1.5907%；弃权 727,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 3.6166%。

  （2）表决结果：通过。

  上述人员与公司职工代表大会民主选举产生的职工董事朱运绍组成公司第十届董事会。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  （二）关于第十届董事会董事（不含独立董事）津贴的议案
    1、表决情况：赞成 467,986,919 股，占参加本次会议有效
表决权股份总数的 99.7766%；反对 326,200 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.0695%；弃权 721,700 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.1539%。

  其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况如下：

  赞成 19,075,745 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 94.7927%；反对 326,200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的1.6210%；弃权 721,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 3.5863%。

    2、表决结果：通过。

  （三）关于第十届董事会独立董事津贴的议案

    1、表决情况：赞成 467,986,919 股，占参加本次会议有效
表决权股份总数的 99.7766%；反对 320,100 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 0.0682%；弃权 727,800 股，占参加本
次会议有效表决权股份总数的 0.1552%。

  其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况如下：

  赞成 19,075,745 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东有效表决权股份总数的 94.7927%；反对 320,100 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的1.5907%；弃权 727,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东有效表决权股份总数的 3.6166%。

    2、表决结果：通过。

  （四）关于应由股东大会选举产生第十届监事会监事（不含职工监事）的议案

    1、监事候选人乔宗利

  （1）表决情况：赞成 467,986,919 股，占参加本次会议有效表决