000601 深市 韶能股份

  股票简称：韶能股份  股票代码：000601  编号：2020-093
              广东韶能集团股份有限公司

          第九届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
    一、董事会会议召开情况

  （一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月13日以书面形式发出了关于召开第九届董事会第二十九次会议的通知。

  （二）公司第九届董事会第二十九次会议于2020年11月23日在公司18楼会议室如期召开。

  （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名。分别为陈来泉、陈琳、肖南贵、陈东佳、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、张立彦、陈燕。

  （四）会议由董事长陈来泉主持。

  （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  经审议，全体董事以书面表决方式通过了以下议案：


    （一）关于应由股东大会选举产生第十届董事会董事（不含职工董事）的议案

  公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，董事会决议提名陈来泉先生、陈琳女士、程靖刚先生、肖南贵先生、胡启金先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；苏运法先生、杨向宇先生、张立彦女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

  本议案需提交股东大会审议，公司第十届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所（下称“深交所”）备案审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。

  截至目前，苏运法、张立彦已取得深交所认可的独立董事资格证书，杨向宇尚未获取独立董事资格证书。杨向宇出具承诺函承诺：本人将按规定参加独立董事培训，并取得深交所认可的独立董事资格证书。

  公司第九届董事会对上述候选人进行审议并表决如下：

    1、非独立董事候选人陈来泉；

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、非独立董事候选人陈琳；

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  3、非独立董事候选人程靖刚；

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  4、非独立董事候选人肖南贵；

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    5、非独立董事候选人胡启金；


  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  6、独立董事候选人苏运法；

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  7、独立董事候选人杨向宇；

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  8、独立董事候选人张立彦。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  公司独立董事发表了同意的书面意见。

  公司于 2020 年 11 月 19 日召开了职工代表大会，民主选举
产生的职工董事为朱运绍（公司第十届董事会董事候选人及职工董事简介附后），上述人员拟组成公司第十届董事会。

    （二）关于第十届董事会董事（不含独立董事）津贴的议案
  结合本地区和行业的实际情况，公司第十届董事会董事（不含独立董事）津贴拟为 4.8 万元（含税）/年·人。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

    （三）关于第十届董事会独立董事津贴的议案

  根据相关规定，结合本地区和行业的实际情况，公司第十届董事会独立董事津贴拟为 6 万元（含税）/年·人。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

    （四）决定于 2020 年 12 月 9 日下午 14:50 召开 2020 年第
四次临时股东大会的议案，审议上述第一至三项议案及已经公司董事会审议通过尚需经股东大会审议的如下议案

  1、公司第九届董事会第二十二次临时会议审议通过的议案：
  （1）关于为全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司申请银行授信提供担保的议案；

  （2）关于为孙公司韶关市曲江汇新能源有限公司申请银行授信提供担保的议案。

  2、公司第九届董事会第二十七次会议审议通过的议案：

  （1）关于为全资子公司韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司申请银行授信提供担保的议案；

  （2）关于为控股子公司韶能集团广东绿洲生态科技有限公司申请银行授信提供担保的议案。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

  关于公司 2020 年第四次临时股东大会召开的具体事宜详见
公司 2020 年 11 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年
第四次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                        广东韶能集团股份有限公司董事会
                                2020 年 11 月 23 日

附：董事（含独立董事、职工董事）简历

  1、陈来泉：男，61 岁，在职研究生，高级工程师，高级经济师。历任公司董事、副总经理，副董事长、常务副总经理，副董事长、总经理等职；现任公司董事长。

  经核查，截至本公告披露日，陈来泉持有公司股份 381,555股；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司董事的任职条件。

    2、陈琳：女，47 岁，硕士研究生。历任深圳深业物流集团
股份有限公司部门经理、总经理助理、副总经理。现任深圳市宝能投资集团有限公司常务副总裁，深圳深业物流集团股份有限公司副总经理，前海人寿保险股份有限公司监事会主席，新疆前海联合财产保险股份有限公司监事会主席，深圳市钜盛华股份有限公司监事，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事长，中国南玻集团股份有限公司董事长，宝能汽车有限公司董事长，南宁百货大楼股份有限公司董事，公司董事。

  经核查，截至本公告披露日，陈琳未持有公司股份；陈琳在公司第一大股东的关联企业任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司董事的任职条件。

  3、程靖刚，男，39 岁，硕士学历，中国注册会计师，历任大公国际资信评估有限公司信用分析师、富德生命人寿保险股份有限公司投资管理中心固定收益部高级信用分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部高级经理，前海人寿保险股份有限公司资产管理中心风险管理部总经理；现任前海人寿保险股份有限公司资产管理中心副总监，中国南玻集团股份有限公司董事，南宁百货大楼股份有限公司监事会主席，公司监事。

  经核查，截至本公告披露日，程靖刚未持有公司股份；在公司第一大股东的关联企业任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司董事的任职条件。

    4、肖南贵：男，57 岁，硕士研究生，中国注册会计师。历
任公司副总经理、总会计师，董事、常务副总经理等职。现任公司副董事长、总经理。

  经核查，截至本公告披露日，肖南贵持有公司股份 142,191股；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司董事
的任职条件。

    5、胡启金：男，42 岁，硕士研究生，经济师。历任公司办
公室副主任、办公室主任，现任公司董事、副总经理、董事会秘书、董事会秘书办公室主任、广东韶能新能源经营管理有限公司董事长。

  经核查，截至本公告披露日，胡启金持有公司股份 49,627股；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司董事的任职条件。

  6、朱运绍：男，本科学历，会计师。历任公司财务中心副主任、财务核算监管中心副经理。现任公司职工董事、财务核算监管中心经理、新丰县金盘水电站有限公司董事。朱运绍为公司职工董事。

  经核查，截至本公告披露日，朱运绍未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司董事的任职条件。

    7、苏运法：男，63 岁，本科学历，正高级会计师、高级审
计师、中国注册会计师。现退休，现任泉州海洋职业学院顾问、
武汉乾阳智能科技有限公司财务总监、公司独立董事。

  经核查，截至本公告披露日，苏运法未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司董事的任职条件。苏运法已取得深交所认可的独立董事资格证书。

    8、杨向宇：男，57 岁，博士学历。现任华南理工大学电力
学院教授、博士生导师，电力学院副院长，华南理工大学电机及其控制理论教学科研团队负责人，从事教学、科研工作。

  经核查，截至本公告披露日，杨向宇未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司董事的任职条件。目前，杨向宇尚未获取独立董事资格证书。其出具承诺函承诺将按规定参加独立董事培训，并取得深交所认可的独立董事资格证书。
  9、张立彦：女，46 岁，博士学历，教授。2002 年 7 月至
今在华南理工大学任教，现为华南理工大学教授，从事教学、科研工作。现任公司独立董事。

  经核查，截至本公告披露日，张立彦未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司董事的任职条件。张立彦已取得深交所认可的独立董事资格证书。

  各董事候选人（含职工董事）之间不存在关联关系。