000601 深市 韶能股份

 股票简称：韶能股份  股票代码：000601  编号：2020-094
              广东韶能集团股份有限公司

          第九届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
    一、监事会会议召开情况

  （一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月13日以书面形式发出了关于召开第九届监事会第十五次会议的通知。

  （二）公司第九届监事会第十五次会议于2020年11月23日在公司18楼会议室如期召开。

  （三）本次会议应到监事五名，实到监事五名。分别为欧德全、程靖刚、林东军、李国强、郭景彤。

  （四）会议由监事会主席欧德全主持。

  （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  经审议，全体监事以书面表决方式通过了以下议案：

  （一）应由股东大会选举产生的第十届监事会监事（不含职
工监事）的议案

  公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会决议提名乔宗利先生、孟莉莉女士、林东军先生作为公司第十届监事会监事候选人。

  公司第九届监事会对上述候选人进行审议并表决如下：

    1、乔宗利

  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、孟莉莉

  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  3、林东军

  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  公司于 2020 年 11 月 19 日召开职工代表大会，民主选举产
生的职工监事为欧德全、郭景彤。上述人员组成公司第十届监事会。

  （二）第十届监事会监事津贴的议案

  结合本地区和行业的实际情况，公司第十届监事会监事津薪酬为2.4万元（含税）/年·人。

  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （三）决定于2020年12月9日下午14:50召开2020年第四次临时股东大会的议案，审议上述两项议案。

  有关股东大会召开的具体事宜详见公司 2020 年 11 月 24 日
在巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的
通知》。

  特此公告。

                        广东韶能集团股份有限公司监事会
                                  2020 年 11 月 23 日

附：应由公司股东大会选举产生的第十届监事会监事候选人及职工监事简历：

  1、乔宗利，男，49 岁，博士学历。历任深圳石化集团股份有限公司财务会计，深圳市鹏基龙电安防股份有限公司财务主管，深圳市凯欣达多媒体有限公司财务主管，深圳市宝能投资集团有限公司计划财务中心副总经理、前海人寿保险股份有限公司计划财务中心副总监；现任深圳市宝能投资集团有限公司副总裁、财务负责人，宝能汽车有限公司副总裁、宝能物流集团有限公司副总裁。

  经核查，截至本公告披露日，乔宗利未持有公司股份；乔宗利在公司第一大股东的关联企业任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司监事的任职条件。

  2、孟莉莉，女，42 岁，本科学历。历任华孚色纺股份有限公司人力资源部副经理，宝能置业股份有限公司人力资源部经理，前海世纪保险经纪有限公司监事；现任前海人寿保险股份有限公司人力资源部副总经理、职工监事、董事会办公室总经理，中国南玻集团股份有限公司监事。

  经核查，截至本公告披露日，孟莉莉未持有公司股份；孟莉莉在公司第一大股东的关联企业任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司监事的任职条件。

  3、林东军：男，44 岁，本科学历，经济师，历任韶关市国资委办公室副主任、办公室主任、产权管理科科长，韶关市工贸资产经营有限公司副董事长、副总经理，现任韶关市工业资产经营有限公司董事，韶关市商贸资产经营有限公司董事，广东韶铸集团有限公司董事，韶关市矿投矿业投资开发有限公司董事长、总经理，广东韶关国友旅游运输有限公司董事，广东雄辉货运有限公司董事，珠海市西部韶茂实业发展有限公司董事长、总经理，珠海市西部韶发工贸有限公司经理，深圳新纺针织厂有限公司董事，韶关市粤运汽车运输有限公司董事，公司监事。

  经核查，截至本公告披露日，林东军未持有公司股份；林东军在公司第二大股东及其关联企业任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司监事的任职条件。

  4、欧德全：男,本科学历, 政工师。历任湖南省常宁县文化局副局长、湖南衡阳无线电二厂厂办主任、党办主任，公司办公室主任、总经理助理、副总经理。现任公司监事会主席。

  经核查，截至本公告披露日，欧德全持有公司股份 8,400
股；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司监事的任职条件。

    5、郭景彤：女,本科学历，高级人力资源管理师。历任公司人力资源部(企业文化中心)副经理。现任公司监事、人力资源部(企业文化中心)经理。

  经核查，截至本公告披露日，郭景彤持有公司股份 21,700股；与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司监事的任职条件。

  公司各监事候选人（含职工监事）不存在关联关系。