股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2017-043
广东韶能集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、重要提示
（一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
（二）本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
（三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计票。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年6月22日下午14:50
（2）网络投票时间：
互联网投票系统投票时间：2018年6月21日下午15:00至2018年6月22日下午15:00期间的任意时间。
交易系统投票时间：2018年6月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、现场召开地点：广东省韶关市武江区沿江路16号公司25楼会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第九届董事会。
5、主持人：董事长陈来泉先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、参加会议的股东总体情况：
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计60人，代表股份469,501,514股，占公司股份总数的43.4501%；其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东（即中小投资者，不含公司董事、监事、高管）及代理人47人，代表股份66,220,867股，占公司股份总数的6.1284%。
（1）现场会议股东出席情况：
出席现场会议的股东及代理人共计16人，代表股份244,920,282股，占公司股份总数的22.6662%；
（2）网络投票情况：
通过网络投票的股东44人，代表股份224,581,259股，占公司股份总数的20.7839%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）2017年度报告及摘要
1、表决情况：赞成468,745,279股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8389%；反对753,362股，占参加本次会
议有效表决权股份总数的0.1605%；弃权2,900股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0006%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：
赞成65,464,605股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的98.8579%；反对753,362股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的1.1377%；弃权2,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0044%。
2、表决结果：通过。
（二）2017年度董事会工作报告
1、表决情况：赞成468,734,279股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8365%；反对753,362股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1605%；弃权13,900股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0030%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：
赞成65,453,605股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的98.8413%；反对753,362股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的1.1377%；弃权13,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0210%。
2、表决结果：通过。
（三）2017年度监事会工作报告
1、表决情况：赞成468,734,279股，占参加本次会议有效
表决权股份总数的99.8365%；反对753,362股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1605%；弃权13,900股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0030%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：
赞成65,453,605股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的98.8413%；反对753,362股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的1.1377%；弃权13,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0210%。
2、表决结果：通过。
（四）2017年度财务决算报告
1、表决情况：赞成468,734,279股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8366%；反对756,262股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1611%；弃权11,000股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0023%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：
赞成65,453,605股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的98.8414%；反对753,362股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的1.1420%；弃权11,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0166%。
2、表决结果：通过。
（五）2017年度利润分配预案
1、表决情况：赞成469,255,279股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.9475%；反对246,262股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0525%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：
赞成65,974,605股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.6281%；反对246,262股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.3719%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
2、表决结果：通过。
（六）2017年度支付给审计单位报酬的议案
1、表决情况：赞成468,745,279股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8389%；反对756,262股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1611%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：
赞成65,464,605股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的98.8580%；反对756,262股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的1.1420%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
2、表决结果：通过。
（七）关于续聘会计师事务所的议案
1、表决情况：赞成468,745,279股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8389%；反对753,362股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1605%；弃权2,900股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0006%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：
赞成65,464,605股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的98.8579%；反对753,362股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的1.1377%；弃权2,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0044%。
2、表决结果：通过。
（八）关于制订股东回报规划（2018-2020年）的议案
1、表决情况：赞成468,745,279股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8389%；反对753,362股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1605%；弃权2,900股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0006%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：
赞成65,464,605股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的98.8579%；反对753,362股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的1.1377%；弃权2,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0044%。
2、表决结果：通过。
（九）关于修订《广东韶能集团股份有限公司投资管理制度》的议案
1、赞成468,745,279股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8389%；反对756,262股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1611%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：
赞成65,464,605股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的98.8580%；反对756,262股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的1.1420%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
2、表决结果：通过。
（十）关于修订《广东韶能集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案
1、赞成468,745,279股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8389%；反对756,262股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1611%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：
赞成65,464,605股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的98.8580%；反对756,262股，占出席
会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的1.1420%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
2、表决结果：通过。
（十一）关于修订《广东韶能集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案
1、赞成468,734,279股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.8366%；反对756,262股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.1611%；弃权11,000股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0023%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：
赞成65,453,605股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的98.8414%；反对756,262股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的1.1420%；弃权11,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0166%。
2、表决结果：通过。
（十二）
