股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018-030
广东韶能集团股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日以书面方式发出了关于召开第九届董事会第十一次会议的通知。
（二）公司第九届董事会第十一次会议于2018年4月26日在公司18楼会议室如期召开。
（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为陈来泉、肖南贵、陈琳、陈东佳、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、侯向京、陈燕。
（四）会议由董事长陈来泉主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
（一）2017年度报告及摘要
具体内容详见公司于2018年4月27日在巨潮资讯网及《证
券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司2017年度报告》
及其摘要。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（二）2017年度董事会工作报告
具体内容详见公司2017年度报告中的“第二节、公司业务
概要”、“第三节、经营情况讨论与分析”及“第八节、公司治理”部分。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（三）2017年度财务决算报告
具体内容详见公司2017年度报告第一节中关于公司主要财
务指标部分。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（四）2017年度利润分配预案
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2017年度实现净利润467,871,547.37元，提取净利润的10%即46,787,154.74元为法定盈余公积金，提取净利润的10%即46,787,154.74元为任意盈余公积金。
公司 2017年度实现净利润在按上述方案分配后，余下
374,297,237.90元，加期初未分配利润726,347,350.06元，扣
除 2016 年计提任意盈余公积金 25,700,544.94 元,扣除分配的
2016 年度现金红利 216,110,333.80 元，2017 年度可供股东分
配利润为858,833,709.22元。
董事会决定：拟以总股本1,080,551,669股为基数，向全体股
东按每 10 股分配现金红利 2.20 元（含税），需支付现金红利
237,721,367.18元，剩余未分配利润621,112,342.04元暂不分
配，结转用于公司以后发展和利润分配。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司独立董事出具了同意公司2017年度利润分配预案的独
立意见。
（五）2017年度支付给审计单位报酬的议案
2017年度支付给审计单位财务审计费用80万元、财务审计
以外的其他费用4.6万元(差旅费、伙食费)。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（六）关于计提资产减值准备的议案
2017 年度公司按规定共计提资产减值准备-1,813,016.81
元，转回以前年度计提的坏账准备0元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（七）关于会计政策变更的议案
具体内容详见公司于2018年4月27日在巨潮资讯网及《证
券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司独立董事出具了同意公司会计政策变更的独立意见。
（八）关于续聘会计师事务所的议案
2017年为公司提供年度审计服务的机构是广东正中珠江会
计师事务所(特殊普通合伙)，公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年度审计单位，费用为100万元。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司独立董事出具了同意公司关于续聘会计师事务所的独立意见。
（九）关于内部控制自我评价报告的议案
具体内容详见公司于2018年4月27日在巨潮资讯网及《证
券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司2017年度内部控
制自我评价报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司独立董事出具了同意公司2017年度内部控制自我评价
报告的独立意见。
（十）关于制订股东回报规划（2018-2020年）的议案
具体内容详见公司于2018年4月27日在巨潮资讯网及《证
券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司独立董事出具了同意公司制订未来三年股东回报规划（2018-2020年）的独立意见。
（十一）2018年第一季度报告
具体内容详见公司于2018年4月27日在巨潮资讯网及《证
券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司2018年第一季度
报告全文》及正文。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
（十二）关于控股子公司广东绿洲生态科技有限公司投资建设碱回收环保节能升级技改工程项目的议案
具体内容详见公司于2018年4月27日在巨潮资讯网及《证
券时报》披露的《关于控股子公司广东绿洲生态科技有限公司投资建设碱回收环保节能升级技改工程项目的对外投资公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
上述第一至五、八、十项议案需提交股东大会审议，有关股东大会召开的具体事宜公司另行通知。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2018年4月26日
