股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2011-023
广东韶能集团股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开情况
（一）召开时间：2011 年 7 月 30 日上午 9 点。
（二）召开地点：广东省韶关市武江区沿江路 16 号公司 25
楼会议室。
（三）召开方式：现场投票。
（四）召集人：公司第七届董事会。
（五）主持人：董事长陈来泉先生。
（六）会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 16 人，代表股
份 198,810,529 股，占公司股份总数的 21.48%。
四、议案审议和表决情况
关于 转让韶关昌山水泥厂有限公司和韶关市昌能资源综合
利用开发有限公司股权的议案。
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1、表决情况：赞成 198,810,529 股，占参加本次会议有效
表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占参加本次会议有效表决
权股份总数的 0%；反对 0 股，占参加本次会议有效表决权股份
总数的 0%。
2、表决结果：议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
本次会议由广东中信协诚律师事务所委派律师到会见证并
出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出
席会议人员的资格、表决方式、表决程序和表决结果均符合《公
司法》、《股东大会规则》、《上市公司章程指引》和韶能股份
《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
二○一一年七月三十日
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