股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2011—020
广东韶能集团股份有限公司
第七届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
广东韶能集团股份有限公司（下称公司）于 2011 年 7 月 12
日召开了第七届董事会第一次临时会议，公司本届董事会有董事
9 名，参与表决董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定。经审议，以书面表决的方式审议通过了关于转让控股子公
司韶关昌山水泥厂有限公司（下称昌山公司）和韶关市昌能资源
综合利用开发有限公司（下称昌昌能资源）股权的议案（9 票同
意、0 票反对、0 票弃权）。
评估基准日（2011 年 4 月 30 日）的昌山公司 100%股权作价
18,600 万元，对应公司转让的 90%股权作价为 16,740 万元。评
估基准日的昌能资源 100%股权作价 2,000 万元，对应公司转让
90%股权作价为 1,800 万元。上述价格为初步价格，自评估基准
日到交接日（2011 年 7 月 31 日）期间，昌山公司和昌能资源资
产和负债发生变动影响作价的，按影响金额相应调整股权作价。
经初步测算，通过股权转让，预计公司可获得 5,000-6,000
万元的净收益，获得收益具体数额将在本次股权转让交接工作完
成后另行公告。
本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。有关转
让事宜具体情况详见公司后续公告。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
二○一一年七月十二日
