广东韶能第二届董事会第九次会议决议公告
广东韶能集团股份有限公司第二届董事会第九次会议，于1997年8 月21日在公司会议室召开。会议由董事长林木清先生主持，公司董事12人出席了本次会议，公司监事会主席邸彩云女士列席了会议。经表决， 会议通过如下决议：
一、审议通过在适当时候增资扩股，向全体股东配售股份，配股方案为：
1.配股比例：按1996年末总股本16000万股计算，向全体股东每10 股配售3股，共计配股4800万股。
2.配售价格：每股人民币8—12元。
3.配股有效期为半年， 自配股说明书签署之日起计算。
4.配股资金全部用于韶关市孟洲坝水电站，预计需投入资金总量3 亿元左右。
5.提请公司临时股东大会授权公司董事会根据国家的有关规定，具体办理本次配股的有关事宜。
此项配股预案尚须提交1997 年第一次临时股东大会审议通过后， 报广东省证券监督管理委员会出具意见，并报中国证券监督管理委员会复审通过。
二、审议通过1997年度第一次临时股东大会召开的时间、地点及议程。
三、审议通过投资铜冶炼项目的投资议案。
四、审议通过关于修改公司章程的议案。
以上第三、四项亦须提交1997年度第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司
董事会
1997年8月22日
