000600 深市 建投能源

证券代码：000600            证券简称：建投能源                公告编号：2024-59
证券代码：149516            证券简称：21 建能 01

证券代码：149743            证券简称：21 建能 02

            河北建投能源投资股份有限公司

        二○二四年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

        本次股东大会未出现否决提案的情形。

        本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  河北建投能源投资股份有限公司二○二四年第二次临时股东大会于
2024 年 8 月 23 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东
大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长曹欣先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  出席本次股东大会的股东及授权代表164名，代表股份1,269,970,421股，占公司有表决权股份总数的 70.1913%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表 1 名，代表股份 1,175,905,950 股，占公司有表决权股份
总数的 64.9923%；参加网络投票的股东 163 名，代表股份 94,064,471 股，
占公司有表决权股份总数的 5.1989%；持有公司 5%以下股份的股东 163名，代表股份 94,064,471 股，占公司有表决权股份总数的 5.1989%。
  出席本次大会的公司董事有：曹欣先生、王剑峰先生、李建辉先生、
邓彦斌先生；出席本次大会的公司监事有：赵建群先生。国浩律师（石家庄）事务所敬晓丹律师、廖婉婷律师出席本次大会并进行了法律见证。
  二、议案审议和表决情况

  会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

  1、本次股东大会选举王涛先生、李国栋先生为第十届董事会非独立董事。

  候选人得票情况：

                                  其中：持有公

候选人    得票数      得票比例  司 5%以下股  得票比例    是否当选
                                  份的股东投

                                    票情况

 王涛  1,256,412,214    98.9324 %    80,506,264    85.5863 %      是

李国栋  1,256,418,714    98.9329 %    80,512,764    85.5932 %      是

  公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  2、本次股东大会选举冯震先生为第十届监事会由股东代表出任的监事。

  候选人得票情况：

                                  其中：持有公

候选人    得票数      得票比例  司5%以下股  得票比例    是否当选
                                  份的股东投

                                    票情况

 冯震  1,267,214,161    99.7830 %    91,308,211    97.0698 %      是

  3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成 1,268,885,721 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9146%；反对 866,800 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0683%；弃权 217,900 股（其中，因未投票
默认弃权 60,000 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0172%。该议案获得通过。

  出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成92,979,771 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.8469%；反对 866,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.9215%；弃权 217,900 股（其中，因未投票默认弃权 60,000 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.2316%。

  4、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》，赞成 1,268,902,221 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9159%；反对 858,600 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0676%；弃权 209,600 股（其中，因未投票默认弃权 61,400 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0165%。该议案获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成92,996,271 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 98.8644%；反对 858,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.9128%；弃权 209,600 股（其中，因未投票默认弃权 61,400 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.2228%。

  《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（石家庄）事务所敬晓丹律师、廖婉婷律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、
召开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二四年第二次临时股东大会决议》有效。”

  四、备查文件

  1、河北建投能源投资股份有限公司二○二四年第二次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○二四年第二次临时股东大会的法律意见书；

                          河北建投能源投资股份有限公司

                                    董 事 会

                                2024 年 8 月 23 日