证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2024-57
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01
证券代码：149743 证券简称：21 建能 02
河北建投能源投资股份有限公司
关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时议案
暨召开 2024 年第二次临时股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 8 月 7
日召开的第十届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年
第二次临时股东大会的议案》，公司将于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年
第二次临时股东大会。具体内容详见 2024 年 8 月 8 日在 巨潮资 讯网上
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第二次 临时股东大会 通知 》（公告编号：2024-56）。现就本次股东大会新增议案的相关事项说明如下：
2024 年 8 月 12 日，公司董事会收到控股股东河北建设投资集团有
限责任公司（以下简称“建投集团”）出具的《关于建投能源 2024 年第二次临时股东大会临时提案的函》，建投集团提议将《关于修改〈 公司章程〉的议案》作为临时提案提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关 规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。经核查：截至本公告发布日，河北建设投资集团有限责任公司直接持有公司股份 1,175,905,950 股，占公司总股本的 64.99%，该提案人的资 格符合有关规定，其提案内 容未超
交的程序亦符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公 司 章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
因新增临时议案，原 2024 年第二次临时股东大会通知的议案表决项
相应增加。除此之外，公司 2024 年第二次临时股东大会的会 议 时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不发生变更。
现将公司 2024 年第二次临时股东大会通知补充更新如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议时间：
1．现场会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 14:30，会期半天。
2．网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月
23 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 23
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）股权登记日：2024 年 8 月 16 日。
（五）会议出席对象：
1．于 2024 年 8 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
（六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场
A 座 17 层公司会议室。
二、会议审议事项
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
1.00 非独立董事选举 应选人数（2）人
1.01 王涛 √
1.02 李国栋 √
2.00 监事选举 应选人数（1）人
2.01 冯震 √
非累积投票提案
3.00 《关于改聘会计师事务所的议案》 √
4.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》 √
公司董事、监事选举采用累积投票方式。分别选举非独立董事 2 人
和股东代表监事 1 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司董事、监事候选人简历详见公司于 2024 年 8 月 8 日在指定信息
披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第十一次临时 会议决议公告》《第十届监事会第四次临时会议决议公告》。
改聘会计师事务所事项详见公司于 2024 年 6 月 28 日在指定信息披
露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于改聘会计师事务所的公告》。
本次章程修订事项详见与本通知同时在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》（草案）。根据相关规则要求，章程修订事项需经出席本次会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
1．法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2．自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东 账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3．异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受 电
话登记。信函或传真方式须在 2024 年 8 月 22 日 17:00 前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园
广场 A 座 17 层，邮政编码 050051，信函请注明“2024 年度第二次 临时 股
东大会”字样。
（二）登记时间：2024 年 8 月 20 日-22 日（工作日的上午 9:00～
11:30 和下午 14:30～17:00）。
（三）登记地点：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 17 层
（四）会议联系方式：
邮政编码：050051
联系电话：0311-85518633
传真：0311-85518601
联系人：罗先生
（五）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事 宜详 见本通知附件 1《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
（一）河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十次、第十一次临时会议决议。
（二）河北建投能源投资股份有限公司第十届监事会第四次临时会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 12 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360600”；投票简称为“建投投票”。
2．填报表决意见。
（1）对非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司董事、监事选举采用累积投票方式，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意候选人的，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
非独立董事选举 应选人数（2）
对王涛投 X1 票 X1 票
对李国栋投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
监事选举 应选人数（1）
对冯震投 X1 票 X1 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数如下：
选举非独立董事 2 人，股东所拥有的选举票数等于其所持有表决
权的股份数乘以应选人数（2），股东可以
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