河北建投能源投资股份有限公司
章程修正案
（经 2022 年 9 月 9 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过）
依据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）《上市公司章程指引（2022 年修订）》（证监会公告[2022]2 号）等有关法律和规范性文件规定，河北建投能源投资股份有限公司对《公司章程》修订如下：
修订前： 修订后：
第三条 根据《中国共产党章程》规定， 平移至第十二条
设立中国共产党的组织。公司党委发挥
领导作用，把方向、管大局、保落实。
公司建立党的工作机构，配备足够数量
的党务工作人员，保障党组织工作经
费。
第二十四条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司不得收购本公司的
依照法律、行政法规、部门规章和本章 股份。但是，有下列情形之一的除外：
程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股份的其他公司合 并。
并。 （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份用于员工持股计划或者股 权激励；
权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合
（四）股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其并、分立决议持异议，要求公司收购其 股份；
股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转
（五）将股份用于转换上市公司发行的 换为股票的公司债券；
可转换为股票的公司债券； （六）为维护公司价值及股东权益所必
（六）上市公司为维护公司价值及股东 需。
权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
第三十一条 公司董事、监事、高级管 第三十一条 公司持有公司百分之五
理人员、持有公司百分之五股份以上的 股份以上的股东、董事、监事、高级管股东，将其所持有的公司股票在买入之 理人员，将其所持有的本公司股票或者日起六个月以内卖出，或者在卖出之日 其他具有股权性质的证券在买入之后起六个月以内又买入的，由此所得收益 六个月内卖出，或者在卖出后六个月内
归公司所有，本公司董事会将收回其所 又买入，由此所得收益归本公司所有，得收益。但是，证券公司因包销购入售 本公司董事会将收回其所得收益。但后剩余股票而持有百分之五以上股份 是，证券公司因购入包销售后剩余股票的，卖出该股票不受六个月时间限制。 而持有百分之五以上股份的，以及有中公司董事会不按照前款规定执行的，股 国证监会规定的其他情形的除外。
东有权要求董事会在三十日内执行。公 前款所称董事、监事、高级管理人员、司董事会未在上述期限内执行的，股东 自然人股东持有的股票或者其他具有有权为了公司的利益以自己的名义直 股权性质的证券，包括其配偶、父母、
接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股
公司董事会不按照第一款的规定执行 票或者其他具有股权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责 公司董事会不按照本条第一款规定执
任。 行的，股东有权要求董事会在三十日内
执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第四十三条 股东大会是公司的权力 第四十三条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十二）审议批准第四十三条规定的担 （十二）审议批准第四十四条规定的担
保事项； 保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 重大资产超过公司最近一期经审计总
资产百分之三十的事项； 资产百分之三十的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
（十五）审议批准股权激励计划； （十五）审议批准股权激励计划和员工
…… 持股计划；
……
第四十四条 公司下列对外担保行为， 第四十四条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审 外担保总额，超过最近一期经审计净资计净资产的百分之五十以后提供的任 产的百分之五十以后提供的任何担保；
何担保； （二）本公司及本公司控股子公司的对
（二）公司的对外担保总额，达到或超 外担保总额，超过最近一期经审计总资过最近一期经审计总资产的百分之三 产的百分之三十以后提供的任何担保；
十以后提供的任何担保； （三）公司在一年内担保金额累计计算
（三）为资产负债率超过百分之七十的 超过公司最近一期经审计总资产百分
担保对象提供的担保； 之三十；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计 （四）为资产负债率超过百分之七十的
净资产百分之十的担保； 担保对象提供的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方 （五）单笔担保额超过最近一期经审计
提供的担保。 净资产百分之十的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保。
公司董事、总经理及其他高级管理人员
违反本章程规定的对外担保的审批权
限、审议程序违规对外提供担保的，公
司应当追究相关人员责任，给公司及股
东利益造成损失的，直接责任人员应承
担相应的赔偿责任。
第四十七条 本公司召开股东大会的 第四十七条 本公司召开股东大会的
地点为：河北省石家庄市。 地点为：公司住所地或公司股东大会会
议通知中载明的具体地点。
第五十二条 监事会或股东决定自行 第五十二条 监事会或股东决定自行
召集股东大会的，须书面通知董事会， 召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机 同时向证券交易所备案。
构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股
在股东大会决议公告前，召集股东持股 比例不得低于百分之十。
比例不得低于百分之十。 监事会或召集股东应在发出股东大会
召集股东应在发出股东大会通知及股 通知及股东大会决议公告时，向证券交东大会决议公告时，向公司所在地中国 易所提交有关证明材料。
证监会派出机构和证券交易所提交有
关证明材料。
第五十八条股东会议的通知至少包括 第五十八条 股东会议的通知至少包
以下内容： 括以下内容：
（一）会议的日期、地点和会议期限； （一）会议的日期、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体普通股有权出席股东大会，并可以委托代理人 股东均有权出席股东大会，并可以书面出席会议和参加表决，该股东代理人不 委托代理人出席会议和参加表决，该股
必是公司的股东； 东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；
（五）投票代理委托书的送达时间和地 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
点； （六）网络或其他方式的表决时间及表
（六）会务常设联系人姓名，电话号码。 决程序。
股东大会通知和补充通知中应当充分、 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及为 完整披露所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断 使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项 所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大 需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独 会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。需要变更前次股 立董事的意见及理由。需要变更前次股东大会决议涉及的事项的，提案内容应 东大会决议涉及的事项的，提案内容应
当完整，不能只列出变更的内容。列入 当完整，不能只列出变更的内容。列入“其他事项”但未明确具体内容的，不 “其他事项”但未明确具体内容的，不能视为提案，股东大会不得进行表决。 能视为提案，股东大会不得进行表决。股东大会采用网络或其他方式的，应当 股东大会网络或其他方式投票的开始在股东大会通知中明确载明网络或其 时间，不得早于现场股东大会召开前一
他方式的表决时间及表决程序。 日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会
股东大会网络或其他方式投票的开始 召开当日上午 9:30，其结束时间不得早时间，不得早于现场股东大会召开前一 于现场股东大会结束当日下午 3:00。日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会 股权登记日与会议日期之间的间隔应召开当日上午 9:30，其结束时间不得早 当不多于七个工作日。股权登记日一旦于现场股东大会结束当日下午 3:00。 确认，不得变更。
股权登记日与会议日期之间的间隔应
当不多于七个工作日。股权登记日一旦
确认，不得变更。
第七十九条 下列事项由股东大会 第七十九条 下列事项由股东大会以
以特别决议通过： 特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本（包 （一）公司增加或者减少注册资本（包括发行新股、送红股、转增股份和回购 括发行新股、送红股、转增股份和回购
本公司股份）； 本公司股份）；
（二）发行股票、可转换公
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