000600 深市 建投能源

证券代码：000600              证券简称：建投能源                  公告编号：2020-18
            河北建投能源投资股份有限公司

            二○一九年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

        本次股东大会未出现否决提案的情形。

        本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  河北建投能源投资股份有限公司二○一九年度股东大会于 2020 年 4
月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  出席本次股东大会的股东及授权代表 13 名，代表股份 1,197,475,651
股，占公司有表决权股份总数的 66.8374%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表 3 名，代表股份 1,195,126,042 股，占公司有表决权股份
总数的 66.7062%；参加网络投票的股东 10 名，代表股份 2,349,609 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1311%；持有公司 5%以下股份的股东 12名，代表股份 21,569,701 股，占公司有表决权股份总数的 1.2039%。

  出席本次大会的公司董事有：王双海先生、秦刚先生、徐贵林先生、王剑峰先生；出席本次大会的公司监事有：李健先生、孙敏女士。国浩律师（石家庄）事务所刘小建律师、张龙律师出席本次大会并进行了法律见证。


  二、议案审议和表决情况

  会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

  1、审议《2019 年度董事会工作报告》，赞成 1,196,978,885 股，占本
次会议有效表决权股份总数的 99.9585%；反对 333,566 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0279%；弃权 163,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0136%。该议案获得通过。

  2、审议《2019 年度监事会工作报告》，赞成 1,196,978,885 股，占本
次会议有效表决权股份总数的 99.9585%；反对 333,566 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0279%；弃权 163,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0136%。该议案获得通过。

  3、审议《2019 年度财务决算报告》，赞成 1,196,988,885 股，占本次
会议有效表决权股份总数的 99.9594%；反对 323,566 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0270%；弃权 163,200 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0136%。该议案获得通过。
  4、审议《2019 年度利润分配方案》，赞成 1,196,988,885 股，占本次
会议有效表决权股份总数的 99.9594%；反对 486,766 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0406%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。
  出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成21,082,935 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 97.7433%；反对 486,766 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 2.2567%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  5、审议《2019 年度报告》及摘要，赞成 1,196,988,885 股，占本次
会议有效表决权股份总数的 99.9594%；反对 323,566 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0270%；弃权 163,200 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0136%。该议案获得通过。
  6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成 1,196,978,885 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9585%；反对 496,766 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0415%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。

  出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成21,072,935 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 97.6969%；反对 496,766 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 2.3031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  7、审议《关于 2020 年预计与财务公司关联金融业务的议案》，赞成20,410,635 股，占本次会议有效表决权股份总数的 94.6264%；反对1,159,066 股，占本次会议有效表决权股份总数的 5.3736%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该议案获得通过。

  出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成20,410,635 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的 94.6264%；反对 1,159,066 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 5.3736%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
  关联股东河北建设投资集团有限责任公司回避本议案的表决。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（石家庄）事务所刘小建律师、张龙律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一九年度股东大会决议》有效”。

  四、备查文件

  1、河北建投能源投资股份有限公司二○一九年度股东大会决议；
  2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○一九年度股东大会的法律意见书。

                          河北建投能源投资股份有限公司

                                    董 事 会

                                2020 年 4 月 15 日