证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2018-13
河北建投能源投资股份有限公司
二○一七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会未出现否决提案的情形。
本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○一七年度股东大会于2018年4
月17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司
董事会召集。现场会议由公司董事长米大斌先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表5名，代表股份1,195,159,342
股，占公司有表决权股份总数的66.7081%，其中：出席现场会议的股东
及授权委托代表5名，代表股份1,195,159,342股，占公司有表决权股份
总数的66.7081%；参加网络投票的股东0名，代表股份0股，占公司有
表决权股份总数的0.0000%；持有公司5%以下股份的股东4名，代表股
份19,253,392股，占公司有表决权股份总数的1.0746%。
出席本次大会的公司董事有：米大斌先生、徐贵林先生、赵强先生、安连锁先生；出席本次大会的公司监事有：王春东先生、孙敏女士、李新浩先生、李永强先生。国浩律师（石家庄）事务所刘小建律师、关苏瑞律师出席本次大会并进行了法律见证。
二、议案审议和表决情况
会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
1、审议《2017年度董事会工作报告》，赞成1,195,159,342股，占本
次会议有效表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占本次会议有效表
决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占本次会议有效表决权股份总数的
0.00%。该议案获得通过。
2、审议《2017年度监事会工作报告》，赞成1,195,159,342股，占本
次会议有效表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占本次会议有效表
决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占本次会议有效表决权股份总数的
0.00%。该议案获得通过。
3、审议《2017年度财务决算报告》，赞成1,195,159,342股，占本次
会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对0股，占本次会议有效表决
权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
该议案获得通过。
4、审议《2017年度利润分配方案》，赞成1,195,159,342股，占本次
会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对0股，占本次会议有效表决
权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
该议案获得通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成
19,253,392股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
5、审议《2017年度报告》及摘要，赞成1,195,159,342股，占本次
会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对0股，占本次会议有效表决
权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
该议案获得通过。
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成 1,195,159,342 股，
占本次会议有效表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占本次会议有
效表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占本次会议有效表决权股份总
数的0.00%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成
19,253,392股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
7、审议《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案（草案）》，赞成1,195,159,342股，占本次会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，赞成
1,195,159,342 股，占本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0
股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占本次会议
有效表决权股份总数的0.00%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：赞成
19,253,392股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（石家庄）事务所刘小建律师、关苏瑞律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一七年度股东大会决议》有效”。
四、备查文件
1、河北建投能源投资股份有限公司二○一七年度股东大会决议；2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○一七年度股东大会的法律意见书。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2018年4月17日
