证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2018-6
河北建投能源投资股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司董事会于2017年3月17日分别以
送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第三次会议的通知。本次会议于2018年3月27日在公司会议室召开。公司本届董事会现有董事9人，亲自出席会议的董事7人，其中独立董事赵强先生、曾鸣先生以通讯方式参加会议并表决；董事李连平先生、张彦启先生因其他公务未能亲自出席会议，分别委托董事米大斌先生、徐贵林先生出席会议，并代为行使表决权。
会议由董事长米大斌先生主持。公司监事会3名监事列席了本次会
议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经表决（独立董事赵强先生、曾鸣先生通讯表决，其他董事现场举手表决），通过以下决议：
（一）以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2017
年度总经理工作报告》。
（二）以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2017
年度财务决算和2018年预算目标的报告》。
（三）以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2017
年度各项资产减值准备计提和核销情况的报告》。
公司 2017 年度计提减值准备 52,326,765.30 元，其中：坏账准备
11,610,919.88 元、存货跌价准备 1,505,377.38 元，固定资产减值准备
39,210,468.04元。除此之外，公司2017年度未发生其他资产减值准备计
提情况。
（四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于会
计政策变更的议案》。
该事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
（五）以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2017
年度利润分配预案》。
经利安达会计师事务所审计确认，公司（如非特别说明均指母公司，以下同）期初未分配利润 3,204,601,458.69 元，已分配 2016 年度股利716,650,550.40元。2017年实现净利润为877,151,305.74元，根据《公司法》和本公司章程规定，公司 2017 年提取法定盈余公积 87,715,130.57元，期末可供股东分配的利润为3,277,387,083.46元。
根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，2017年度
利润分配预案如下：
以公司2017年12月31日总股本1,791,626,376股为基数，每10股
派发现金股利0.80元（含税），共分配利润143,330,110.08元。
经过上述分配，公司剩余未分配利润为3,134,056,973.38元，结转以
后年度分配。
（六）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于对
河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2017年度）》。
该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2017
年度内部控制评价报告》。
公司第八届董事会独立董事对该报告发表了独立意见。该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2017
年度报告》及摘要。
公司《2017 年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2017 年度报告摘要》刊登于公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于提
请股东大会续聘会计师事务所的议案》。
董事会将提请公司股东大会继续聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2018年度会计报表和内部控制审计工作，年度报酬拟定为人民币136万元。
本议案经公司第八届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董事对该事项发表了独立意见。
（十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2017
年度董事会工作报告》。
该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2018
年度经营计划》。
（十二）以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于
2018年度预计日常关联交易的议案》。
关联董事米大斌先生、秦刚先生、李连平先生回避了该议案的表决。
本议案经公司第八届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董事对该事项发表了独立意见。该事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年日常关联交易预计公告》。 （十三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》（草案）。
《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》（草案）刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于
公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
该报告刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十五）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于
召开2017年度股东大会的议案》。
董事会决定于2018年4月17以现场会议和网络投票相结合的方式
召开公司2017年度股东大会。
上述第（二）、（五）、（八）、（九）、（十）、（十三）、（十四）项议案，需提交公司2017年度股东大会审议。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第三次会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2018年3月27日
