证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2011-52
河北建投能源投资股份有限公司
第六届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2011 年 12 月 13 日分别以
送达和传真的方式向全体董事发出召开第六届董事会第十五次临时会议
的通知。会议于 2011 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开。公司本届董事
会有董事九名，全部参与了表决。会议的通知、召开、表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
注册发行中期票据的议案》；
董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过
11 亿元中期票据。具体注册发行方案如下：
1、注册规模：根据《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》
的有关规定，公司拟注册发行不超过 11 亿元中期票据。
2、发行利率：根据公司信用评级情况和资金市场的供求关系按照市
场化原则确定。
3、发行期限：不超过五年，含五年。
4、发行时间：在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内，
根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求，在境内一次或分期、部
分或全部发行。
5、发行方式；由公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发
行。
6、发行对象：本次发行的对象为中国银行间债券市场的机构投资者。
7、募集资金用途：用于调整公司债务结构、补充流动资金。
董事会拟授权总经理全权办理相关事宜，包括但不限于：具体决定
发行时机、发行规模、发行期限、发行利率、资金用途，以及制作、修
改并签署必要的文件（包括但不限于公司发行中期票据的注册报告、募
集说明书、承销协议、各种公告及其他需上报或披露的文件)，聘任相应
承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，
办理必要手续（包括但不限于在中国银行间市场交易商协会办理有关注
册手续，办理债权、债务登记等）以及采取其他必要的相关行动。
本事项需提交公司股东大会审议。
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
转让参股公司河北银行股份有限公司部分股份的议案》；
同意公司将所持参股公司河北银行股份有限公司 4,700 万股股份转
让给控股股东河北建设投资集团有限责任公司，转让价格为 3 元/股。
董事会授权公司总经理全权办理与本次转让河北银行股份相关的全
部事宜，包括但不限于：签署股份转让协议等法律文件，办理股份过户
等事宜。
董事会三名独立董事已对本事项事前书面认可，并发表了独立意见。
关联董事李连平、单群英、王津生、叶永会回避了本议案的表决。
有关本事项的详细内容请见与本公告同时披露的《关于转让参股公
司河北银行股份有限公司部分股份的关联交易公告》。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
控股子公司河北西柏坡发电有限责任公司和河北西柏坡第二发电有限责
任公司互为提供贷款担保的议案》；
董事会同意公司控股子公司河北西柏坡发电有限责任公司为河北西
柏坡第二发电有限责任公司在河北银行股份有限公司的 1 亿元贷款提供
担保，担保方式为保证方式，担保期限为 1 年；同意控股子公司河北西
柏坡第二发电有限责任公司为河北西柏坡发电有限责任公司在河北银行
股份有限公司的 1 亿元贷款提供担保，担保方式为保证方式，担保期限
为 1 年。
本事项需提交公司股东大会审议。
有关本事项的详细内容请见与本公告同时披露的《关于控股子公司
河北西柏坡发电有限责任公司与河北西柏坡第二发电有限责任公司互为
提供贷款担保的公告》。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于召开
2012 年第一次临时股东大会的议案》；
董事会决定于 2012 年 1 月 6 日召开公司 2012 年第一次临时股东大
会，审议《关于注册发行中期票据的议案》和《关于控股子公司河北西
柏坡发电有限责任公司和河北西柏坡第二发电有限责任公司互为提供贷
款担保的议案》。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2011 年 12 月 19 日
