000599 深市 青岛双星

证券代码：000599        证券简称：青岛双星        公告编号：2024-003
                青岛双星股份有限公司

    关于独立董事辞职暨补充提名独立董事候选人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事徐国君先生递交的书面辞职报告，徐国君先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，徐国君先生不再担任公司任何职务。徐国君先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定人数，因此徐国君先生将履行独立董事职责直至公司股东大会选举产生新任独立董事。

  截至本公告披露日，徐国君先生未持有公司股份。公司董事会对徐国君先生担任公司独立董事期间的工作表示衷心的感谢！

  经公司董事会提名委员会任职资格审查及公司第十届董事会第七次会议审议通过，同意补充提名王荭女士为公司第十届董事会独立董事候选人，并增补为第十届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会选举产生之日起至第十届董事会任期届满时止。王荭女士的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会进行选举。

  特此公告。

                                          青岛双星股份有限公司

                                                  董事会

                                              2024 年 3 月 2 日