000599 深市 青岛双星

股票代码：000599        股票简称：青岛双星        公告编号：2023-024
                青岛双星股份有限公司

              2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

  1.会议召开情况：

  召开时间：2023 年 4 月 21 日下午 2:30

  现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路 666 号六楼会议室

  召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  召集人：公司第九届董事会

  主持人：董事长柴永森

  本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2.股东总体出席情况：

  出席会议的股东及股东授权委托代表共19人，代表股份340,086,600股，占公司有表决权股份总数的41.6368％。

  （1）现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份337,771,800股，占公司有表决权股份总数的41.3534％。

  （2）网络投票情况

  通过网络投票出席会议的股东人数14人，代表股份2,314,800股，占公司有表决权股份总数的0.2834％。


          3.中小股东出席会议的总体情况：

          通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份2,315,000股，占公司有表

      决权股份总数的0.2834％。

          （1）现场会议出席情况

          通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股, 占公司有表决权股份总数的

      0.000024％。

          （2）网络投票情况

          通过网络投票的中小股东14人，代表股份2,314,800股，占公司有表决权股

      份总数的0.2834％。

          4.公司董事、监事、高级管理人员、本次股东大会拟选举的董事、监事候选

      人以及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

          二、议案审议表决情况

          本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议表决了以下

      事项：

                                              同意                  反对                弃权          表决
提案          提案名称                                                                                结果
编码                                    股数        比例      股数      比例      股数      比例

1.00  2022 年度董事会报告        338,538,700  99.5449％  1,504,800  0.4425％    43,100  0.0127％  通过

2.00  2022 年度监事会报告        338,538,700  99.5449％  1,504,800  0.4425％    43,100  0.0127％  通过

3.00  2022 年年度报告及其摘要    338,538,700  99.5449％  1,504,800  0.4425％    43,100  0.0127％  通过

4.00  2022 年度利润分配预案      338,538,700  99.5449％  1,529,000  0.4496％    18,900  0.0056％  通过

5.00  关于聘任公司 2023 年度审  338,520,700  99.5396％    117,300  0.0345％  1,448,600  0.4260％  通过
      计机构的议案

6.00  关于公司日常关联交易预计  73,900,701  97.9565％  1,522,800  2.0185％    18,900  0.0251％  通过
      的议案

7.00  关于使用自有资金进行现金  338,520,700  99.5396％  1,522,800  0.4478％    43,100  0.0127％  通过
      管理的议案

8.00  关于调整回购价格暨回购注  338,550,800  99.5484％  1,457,700  0.4286％    78,100  0.0230％  通过
      销部分限制性股票的议案

提案                    提案名称                        同意票数          同意比例      表决
编码                                                                                      结果

                                9.01 柴永森先生                338,520,700            99.5396%  当选

9.00  关于换届选举第十届董事会  9.02 张军华女士                338,562,902            99.5520%  当选
      非独立董事的议案          9.03 苏明先生                                              当选
                                                                      338,646,701            99.5766%


                                9.04 邓玲女士                  338,562,901            99.5520%  当选

                                9.05 陈华先生                  338,520,701            99.5396%  当选

                                9.06 王静玉先生                338,520,711            99.5396%  当选

                                10.01 权锡鉴先生              338,538,700            99.5449%  当选

10.00  关于换届选举第十届董事会  10.02 徐国君先生              338,571,011            99.5544%  当选
      独立董事的议案            10.03 谷克鉴先生                                          当选
                                                                        338,520,700            99.5396%

11.00  关于换届选举第十届监事会  11.01 韩奉进先生              338,526,711            99.5413%  当选
      非职工监事的议案          11.02 罗入川先生              338,527,200            99.5415%  当选

            关联股东双星集团有限责任公司所持有表决权股份数 264,644,199 股，该股

        东已回避对议案 6 的表决。议案 8 已经公司出席会议的股东所持表决权的三分之

        二以上通过。

            公司独立董事在本次会议上进行了 2022 年度述职。

            中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

        本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述议案的表决结果如下：

  提案                                          同意                  反对                  弃权

  编码          提案名称

                                            股数      比例      股数      比例      股数      比例

  1.00  2022 年度董事会报告          767,100  33.1361％  1,504,800  65.0022％      43,100  1.8618％

  2.00  2022 年度监事会报告          767,100  33.1361％  1,504,800  65.0022％      43,100  1.8618％

  3.00  2022 年年度报告及其摘要      767,100  33.1361％  1,504,800  65.0022％      43,100  1.8618％

  4.00  2022 年度利润分配预案        767,100  33.1361％  1,529,000  66.0475％      18,900  0.8164％

  5.00  关于聘任公司 2023 年度审计    749,100  32.3585％    117,300  5.0670％  1,448,600  62.5745％
          机构的议案

  6.00  关于公司日常关联交易预计    773,300  33.4039％  1,522,800  65.7797％      18,900  0.8164％
          的议案

  7.00  关于使用自有资金进行现金    749,100  32.3585％  1,522,800  65.7797％      43,100  1.8618％
          管理的议案

  8.00  关于调整回购价格暨回购注    779,200  33.6587％  1,457,700  62.9676％      78,100  3.3737％
          销部分限制性股票的议案

  提案                    提案名称                        同意票数          同意比例

  编码

                                    9.01 柴永森先生                  749,100              32.3585%

                                    9.02 张军华女士                  791,302              34.1815%

  9.00  关于换届选举第十届董事会  9.03 苏明先生