股票代码:000599 股票简称:青岛双星 公告编号:2021-030
青岛双星股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况:
召开时间:2021 年 5 月 6 日下午 2:30
现场会议召开地点:山东省青岛市黄岛区两河路 666 号六楼会议室
召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
召集人:公司第九届董事会
主持人:董事长柴永森
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、股东总体出席情况:
出席会议的股东及股东授权委托代表共16人,代表股份340,474,073股,占公司有表决权股份总数的41.4071%。
(1)现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表8人,代表股份294,046,276股,占公司有表决权股份总数的35.7608%。
(2)网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东人数8人,代表股份46,427,797股,占公司有表决权股份总数的5.6464%。
3、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东7人,代表股份263,000股,占公司有表决权股份
的0.0320%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股
份的0.0000%。通过网络投票的股东7人,代表股份263,000股,占公司有表决权
股份的0.0320%。
4、公司董事、监事、高级管理人员、监事候选人及公司聘请的见证律师出
席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议表决了以下
事项:
提案 同意 反对 弃权 表决
编码 提案名称 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 《2020 年度董事会报告》 340,265,573 99.9388% 118,500 0.0348% 90,000 0.0264% 通过
2.00 《2020 年度监事会报告》 340,265,573 99.9388% 118,500 0.0348% 90,000 0.0264% 通过
3.00 《2020 年度报告及其摘要》 340,265,573 99.9388% 118,500 0.0348% 90,000 0.0264% 通过
4.00 《2020 年度利润分配预案》 340,267,573 99.9393% 206,500 0.0607% 0 0% 通过
5.00 《关于聘任公司 2021 年度 340,265,573 99.9388% 116,500 0.0342% 90,000 0.0264% 通过
审计机构的议案》
6.00 《关于公司日常关联交易预 75,417,374 99.7243% 118,500 0.1567% 90,000 0.1190% 通过
计的议案》
7.00 《关于使用自有资金进行现 340,265,573 99.9388% 118,500 0.0348% 90,000 0.0264% 通过
金管理的议案》
8.00 《关于回购注销已获授但尚
未解除限售的限制性股票的 339,828,973 99.9393% 116,500 0.0343% 90,000 0.0265% 通过
议案》
9.00 《关于修订公司<章程>的议 340,267,573 99.9393% 116,500 0.0342% 90,000 0.0264% 通过
案》
关联股东双星集团有限责任公司、柴永森、张军华所持表决权股份数量共计
264,848,199 股,上述股东已回避对议案 6 的表决;关联股东柴永森、张军华、
张朕韬、周士峰、刘兵所持表决权股份数量 438,600 股,上述股东已回避对议案
8 的表决;议案 8-9 已经公司出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事在本次会议上进行了 2020 年度述职。
中小投资者(指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对前述议案的表决结果如下:
提案 同意 反对 弃权
编码 提案名称
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 《2020 年度董事会报告》 54,500 20.7224% 118,500 45.0570% 90,000 34.2205%
2.00 《2020 年度监事会报告》 54,500 20.7224% 118,500 45.0570% 90,000 34.2205%
3.00 《2020 年度报告及其摘要》 54,500 20.7224% 118,500 45.0570% 90,000 34.2205%
4.00 《2020 年度利润分配预案》 56,500 21.4829% 206,500 78.5171% 0 0%
5.00 《关于聘任公司 2021 年度审 56,500 21.4829% 116,500 44.2966% 90,000 34.2205%
计机构的议案》
6.00 《关于公司日常关联交易预 54,500 20.7224% 118,500 45.0570% 90,000 34.2205%
计的议案》
7.00 《关于使用自有资金进行现 54,500 20.7224% 118,500 45.0570% 90,000 34.2205%
金管理的议案》
8.00 《关于回购注销已获授但尚
未解除限售的限制性股票的 56,500 21.4829% 116,500 44.2966% 90,000 34.2205%
议案》
9.00 《关于修订公司<章程>的议 56,500 21.4829% 116,500 44.2966% 90,000 34.2205%
案》
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称:北京德恒律师事务所
见证律师:李广新、祁辉
结论性意见:北京德恒律师事务所律师认为公司本次会议的召集、召开程序、
现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以
及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、法律意见书;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 7 日