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000599 深市 青岛双星


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青岛双星:2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-05-07

青岛双星:2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

股票代码:000599        股票简称:青岛双星        公告编号:2021-030
                青岛双星股份有限公司

              2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况:

    召开时间:2021 年 5 月 6 日下午 2:30

    现场会议召开地点:山东省青岛市黄岛区两河路 666 号六楼会议室

    召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

    召集人:公司第九届董事会

    主持人:董事长柴永森

    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    2、股东总体出席情况:

    出席会议的股东及股东授权委托代表共16人,代表股份340,474,073股,占公司有表决权股份总数的41.4071%。

    (1)现场会议出席情况

    出席现场会议的股东及股东代表8人,代表股份294,046,276股,占公司有表决权股份总数的35.7608%。

    (2)网络投票情况

    通过网络投票出席会议的股东人数8人,代表股份46,427,797股,占公司有表决权股份总数的5.6464%。


          3、中小股东出席的总体情况:

          通过现场和网络投票的股东7人,代表股份263,000股,占公司有表决权股份

      的0.0320%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股

      份的0.0000%。通过网络投票的股东7人,代表股份263,000股,占公司有表决权

      股份的0.0320%。

          4、公司董事、监事、高级管理人员、监事候选人及公司聘请的见证律师出

      席或列席了会议。

          二、议案审议表决情况

          本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议表决了以下

      事项:

提案                                      同意                    反对                弃权        表决

编码        提案名称                                                                                结果
                                      股数        比例        股数        比例    股数    比例

1.00  《2020 年度董事会报告》      340,265,573  99.9388%    118,500  0.0348%  90,000  0.0264%  通过

2.00  《2020 年度监事会报告》      340,265,573  99.9388%    118,500  0.0348%  90,000  0.0264%  通过

3.00  《2020 年度报告及其摘要》    340,265,573  99.9388%    118,500  0.0348%  90,000  0.0264%  通过

4.00  《2020 年度利润分配预案》    340,267,573  99.9393%    206,500  0.0607%      0        0%  通过

5.00  《关于聘任公司 2021 年度    340,265,573  99.9388%    116,500  0.0342%  90,000  0.0264%  通过
      审计机构的议案》

6.00  《关于公司日常关联交易预    75,417,374  99.7243%    118,500  0.1567%  90,000  0.1190%  通过
      计的议案》

7.00  《关于使用自有资金进行现    340,265,573  99.9388%    118,500  0.0348%  90,000  0.0264%  通过
      金管理的议案》

8.00  《关于回购注销已获授但尚

      未解除限售的限制性股票的    339,828,973  99.9393%    116,500  0.0343%  90,000  0.0265%  通过
      议案》

9.00  《关于修订公司<章程>的议    340,267,573  99.9393%    116,500  0.0342%  90,000  0.0264%  通过
      案》

          关联股东双星集团有限责任公司、柴永森、张军华所持表决权股份数量共计

      264,848,199 股,上述股东已回避对议案 6 的表决;关联股东柴永森、张军华、

      张朕韬、周士峰、刘兵所持表决权股份数量 438,600 股,上述股东已回避对议案

      8 的表决;议案 8-9 已经公司出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

          公司独立董事在本次会议上进行了 2020 年度述职。

          中小投资者(指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

      本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对前述议案的表决结果如下:


 提案                                        同意                    反对                  弃权

 编码        提案名称

                                        股数        比例      股数      比例      股数      比例

1.00    《2020 年度董事会报告》          54,500  20.7224%    118,500  45.0570%    90,000  34.2205%

2.00    《2020 年度监事会报告》          54,500  20.7224%    118,500  45.0570%    90,000  34.2205%

3.00    《2020 年度报告及其摘要》        54,500  20.7224%    118,500  45.0570%    90,000  34.2205%

4.00    《2020 年度利润分配预案》        56,500  21.4829%    206,500  78.5171%        0        0%

5.00    《关于聘任公司 2021 年度审      56,500  21.4829%    116,500  44.2966%    90,000  34.2205%
        计机构的议案》

6.00    《关于公司日常关联交易预      54,500  20.7224%    118,500  45.0570%    90,000  34.2205%
        计的议案》

7.00    《关于使用自有资金进行现      54,500  20.7224%    118,500  45.0570%    90,000  34.2205%
        金管理的议案》

8.00    《关于回购注销已获授但尚

        未解除限售的限制性股票的      56,500  21.4829%    116,500  44.2966%    90,000  34.2205%
        议案》

9.00    《关于修订公司<章程>的议      56,500  21.4829%    116,500  44.2966%    90,000  34.2205%
        案》

        三、律师出具的法律意见

        律师事务所名称:北京德恒律师事务所

        见证律师:李广新、祁辉

        结论性意见:北京德恒律师事务所律师认为公司本次会议的召集、召开程序、

    现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以

    及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、

    法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

        四、备查文件

        1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

        2、法律意见书;

        3、深交所要求的其他文件。

        特此公告。

                                                  青岛双星股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2021 年 5 月 7 日

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