000599 深市 青岛双星

股票代码：000599        股票简称：青岛双星        公告编号：2020-024
                青岛双星股份有限公司

              2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    召开时间：2020 年 5 月 21 日下午 2:30

    现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路 666 号六楼会议室

    召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    召集人：公司第八届董事会

    主持人：公司董事长

    本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    2、股东总体出席情况：

    出席会议的股东及股东授权委托代表共16人，代表股份311,502,791股，占公司有表决权股份总数的37.5983％。其中：出席现场会议的股东及股东代表10人，代表股份310,597,481股，占公司有表决权股份总数的37.4890％。通过网络投票出席会议的股东人数6人，代表股份905,310股，占公司有表决权股份总数的0.1093％。

    3、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东7人，代表股份2,170,210股，占公司有表决权股份总数的0.2619％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,264,900股，占

    公司有表决权股份总数的0.1527％。通过网络投票的股东6人，代表股份905,310

    股，占公司有表决权股份总数的0.1093％。

        4、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了会

    议。

        二、议案审议表决情况

        本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。逐项审议表决了

    以下事项：

 提案                                        同意                    反对              弃权      表决
 编码        提案名称                                                                            结果
                                      股数        比例        股数        比例    股数  比例

 1.00  2019 年度董事会报告      310,954,091  99.8239％      548,700  0.1761％      0      0  通过

 2.00  2019 年度监事会报告      310,954,091  99.8239％      548,700  0.1761％      0      0  通过

 3.00  2019 年度报告及其摘要    310,954,091  99.8239％      548,700  0.1761％      0      0  通过

 4.00  2019 年度利润分配预案    311,499,791  99.9990％        3,000  0.0010％      0      0  通过

 5.00  关于聘任公司 2020 年度  310,954,091  99.8239％      548,700  0.1761％      0      0  通过
      审计机构的议案

 6.00  关于公司日常关 联交易    77,212,084  99.2944％      548,700  0.7056％      0      0  通过
      预计的议案

 7.00  关于使用自有资 金进行  310,954,091  99.8239％      548,700  0.1761％      0      0  通过
      现金管理的议案

      关于调整 2017 年限制性

 8.00  股票激励计划回 购价格  310,635,491  99.9990％        3,000  0.0010％      0      0  通过
      的议案

      关于回购注销部 分激励

 9.00  对象已获授但尚 未解除  310,635,491  99.9990％        3,000  0.0010％      0      0  通过
      限售的限制性股 票的议

      案

10.00  关于修订公司《章程》及  310,954,091  99.8239％      548,700  0.1761％      0      0  通过
      其附件的议案

 提案                    提案名称                        同意票数        同意比例  表决
 编码                                                                                  结果

                              11.01 柴永森先生              310,815,087    99.7792%  当选

                              11.02 张军华女士              310,815,087    99.7792%  当选

11.00  关于换届选举第 九届董 11.03 苏明先生                310,815,087    99.7792%  当选
      事会非独立董事的议案  11.04 邓玲女士                310,815,087    99.7792%  当选

                              11.05 范仁德先生              310,815,087    99.7792%  当选

                              11.06 卢伟先生                310,815,087    99.7792%  当选

12.00  关于换届选举第 九届董 12.01 曲晓辉女士              310,815,084    99.7792%  当选

      事会独立董事的议案    12.02 谷克鉴先生              310,815,084    99.7792%  当选

                              12.03 权锡鉴先生              310,815,084    99.7792%  当选

      关于换届选举第 九届监 13.01 刘刚先生                310,815,084    99.7792%  当选
13.00  事会非职工监事的议案  13.02 高珺女士                310,815,084    99.7792%  当选

                              13.03 袁坤芳先生              310,815,084    99.7792%  当选

        关联股东双星集团有限责任公司、柴永森、张军华所持表决权股份数量

    233,742,007 股，上述股东已回避对议案 6 的表决；关联股东柴永森、张军华、

    张朕韬、周士峰、刘兵所持表决权股份数量 864,300 股，上述股东已回避对议案

    8-9 的表决。议案 9-10 已经公司出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通

    过。

        公司独立董事在本次会议上进行了 2019 年度述职。

        中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

    本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述议案的表决结果如下：

 提案                                        同意                      反对                弃权

 编码        提案名称

                                        股数        比例        股数        比例      股数    比例

 1.00  2019 年度董事会报告        1,621,510    74.7167％    548,700    25.2833％      0      0

 2.00  2019 年度监事会报告        1,621,510    74.7167％    548,700    25.2833％      0      0

 3.00  2019 年度报告及其摘要      1,621,510    74.7167％    548,700    25.2833％      0      0

 4.00  2019 年度利润分配预案      2,167,210    99.8618％      3,000      0.1382％      0      0

 5.00  关于聘任公司 202 0 年度    1,621,510    74.7167％    548,700    25.2833％      0      0
        审计机构的议案

 6.00  关于公司日常关联 交易预    1,621,510    74.7167％    548,700    25.2833％      0      0
        计的议案

 7.00  关于使用自有资金 进行现    1,621,510    74.7167％    548,700    25.2833％      0      0
        金管理的议案

        关于调整 2017 年 限制性

 8.00  股票激励计划回购 价格的    2,167,210    99.8618％      3,000      0.1382％      0      0
        议案

        关于回购注销部分 激励对

 9.00  象已获授但尚未解 除限售    2,167,210    99.8618％      3,000      0.1382％      0      0
        的限制性股票的议案

 10.00  关于修订公司《章 程》及    1,621,510    74.7167％    548,700    25.2833％      0      0
        其附件的议案

 提案                    提案名称                          同意票