000599 深市 青岛双星

股票代码：000599        股票简称：青岛双星        公告编号：2020-008
                青岛双星股份有限公司

          第八届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议
通知于 2020 年 4 月 17 日以书面方式发出，本次会议于 2020 年 4 月 28 日以现场
与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《2019 年度董事会报告》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    2019 年度董事会报告主要内容请参阅公司《2019 年年度报告》第四节“经
营情况讨论与分析”章节第一部分内容。

    该议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。

    2、审议通过了《2019 年度报告及其摘要》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    该议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。

    《2019 年年度报告》已于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露；《2019 年
年度报告摘要》已于 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

    3、审议通过了《2019 年度利润分配预案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    公司 2019 年度利润分配预案为：以公司目前总股本 828,503,191 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），共需派发现金红利8,285,031.91 元。公司利润分配方案披露至权益分配实施期间总股本发生变动
的，以派发现金红利总额不变的原则进行调整，公司因回购而持有的本公司股份不参与利润分配。

    公司 2019 年度拟不以资本公积金转增股本。

    该议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。

    4、审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    同意继续聘任立信会计师事务所为本公司 2020 年度审计机构。

    该议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。

    《关于拟聘任会计师事务所的公告》已于 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

    5、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    《2019 年度内部控制评价报告》已于 2020 年 4月 30 日在巨潮资讯网披露。
    6、审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票（柴永森先生、张军华女士）
回避。

    同意公司（含子公司）与相关关联方发生预计不超过人民币 21,700 万元的
日常关联交易，该额度自公司股东大会决议通过之日起十二个月内有效。

    该议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。

    《关于公司日常关联交易预计的公告》已于2020年4月30日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

    7、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    同意公司使用不超过人民币 6 亿元自有资金进行现金管理，授权公司总经理
和财务负责人具体实施并签署相关文件。该额度自公司股东大会决议通过之日起十二个月内有效，在有效期内可循环使用。

    该议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。

    《关于使用自有资金进行现金管理的公告》已于 2020 年 4 月 30 日在《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

    8、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

    《关于公司会计政策变更的公告》已于 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

    9、审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    根据公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）的规定，须对限制性股票的
回购价格进行调整：由 3.12 元/股调整至 3.11 元/股。

    该议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。

    《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格的公告》已于 2020 年 4
月 30 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

    10、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票（柴永森先生、张军华女士）
回避。

  根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》之相关规定，同意对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，本次拟回购注销限制性股票共计 6,277,458 股，回购价格为 3.11 元/股。

    该议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。

    《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》
已于 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网披露。

    11、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    同意修订公司《章程》，具体内容请见附件 1《章程修订案》。

    该议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。


    修订后的《公司章程》全文已于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网公开披露。
    12、审议通过了《关于换届提名第九届董事会董事候选人的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    同意提名柴永森先生、张军华女士、苏明先生、邓玲女士、范仁德先生、卢伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名曲晓辉女士、谷克鉴先生、权锡鉴先生为公司第九届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历请见附件2《董事候选人简历》。

    该议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。

    13、审议通过了《关于召集公司 2019 年度股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    同意召集公司 2019 年度股东大会，并将第八届董事会第二十五次会议审议
的《2019 年度董事会报告》《2019 年度报告及其摘要》《2019 年度利润分配预案》《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》《关于公司日常关联交易预计的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于修订公司<章程>及其附件的议案》《关于换届提名第九届董事会董事候选人的议案》以及公司第八届监事会第二十五次会议审议的《2019 年度监事会报告》《关于换届提名第九届监事会非职工监事候选人的议案》一同提交公司 2019 年度股东大会审议。

    特此公告。

                                          青岛双星股份有限公司

                                                  董事会

                                              2020 年 4 月 30 日


  附件 1：

              青岛双星股份有限公司

                  《章程修订案》

      因公司回购注销部分限制性股票等原因，需要对公司《章程》相

  关条款进行修订。具体修订内容如下：

章程条款              本次修订前                          本次修订后

 第六条  公司注册资本为人民币 828,503,191 元 公司注册资本为人民币 822,225,733 元

第二十条  公司股份总数为 828,503,191 股，公司 公司股份总数为 822,225,733 股，公司
          股本结构为：普通股 828,503,191 股。 股本结构为：普通股 822,225,733 股。

          第一百四十四条公司设监事会。监事会 第一百四十四条公司设监事会。监事会
          由七名监事组成，监事会设主席 1 人。 由五名监事组成，监事会设主席 1 人。
          可以设副主席。监事会主席和副主席由 可以设副主席。监事会主席和副主席由
          全体监事过半数选举产生。监事会主席 全体监事过半数选举产生。监事会主席
          召集和主持监事会会议；监事会主席不 召集和主持监事会会议；监事会主席不
          能履行职务或者不履行职务的，由监事 能履行职务或者不履行职务的，由监事
第一百四  会副主席召集和主持监事会会议；监事 会副主席召集和主持监事会会议；监事 十四条  会副主席不能履行职务或者不履行职 会副主席不能履行职务或者不履行职务
          务的，由半数以上监事共同推举一名监 的，由半数以上监事共同推举一名监事
          事召集和主持监事会会议。监事会应当 召集和主持监事会会议。监事会应当包
          包括股东代表和适当比例的公司职工 括股东代表和适当比例的公司职工代
          代表，其中职工代表的比例不低于 表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监
          1/3。监事会中的职工代表由公司职工 事会中的职工代表由公司职工通过职工
          通过职工代表大会、职工大会或者其他 代表大会、职工大会或者其他形式民主
          形式民主选举产生。                选举产生。

附件 2：

                董事候选人简历

    1．柴永森先生：1963 年 3 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程
师，现任公司董事长，双星集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理。2016年起被推荐为中国橡胶工业协会第九届理事会高级副会长、中国橡胶工业协会轮胎分会第九届理事会理事长。历任海尔集团常务副总裁、高级副总裁兼黑电集团、空调集团总裁、青岛海尔股份有限公司董事、副总经理。

    柴永森先生持有公司 234,500 股限制性股票，