股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2019-036
青岛双星股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
召开时间：2019年6月19日下午2:30
现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路666号六楼会议室
召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
召集人：公司第八届董事会
主持人：公司董事兼总经理
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、股东总体出席情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表共18人，代表股份293,618,350股，占公司有表决权股份总数的35.1375％。其中：出席现场会议的股东及股东代表12人，代表股份292,969,150股，占公司有表决权股份总数的35.0598％。通过网络投票出席会议的股东人数6人，代表股份649,200股，占公司有表决权股份总数的0.0777％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份1,945,100股，占上市公司总股份的0.2328％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,295,900股，占上市公
司总股份的0.1551％。通过网络投票的股东6人，代表股份649,200股，占上市公
司总股份的0.0777％。
4、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
提案 同意 反对 弃权 表决
编码 提案名称 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 《2018年度董事会报 293,507,650 99.9623% 110,700 0.0377% 0 0 通过
告》
2.00 《2018年度监事会 293,507,650 99.9623% 110,700 0.0377% 0 0 通过
报告》
3.00 《2018年度报告及 293,507,650 99.9623% 110,700 0.0377% 0 0 通过
其摘要》
4.00 《2018年度利润分 293,514,550 99.9646% 103,800 0.0354% 00 通过
配预案》
《关于聘任公司
5.00 2019年度审计机构 293,507,650 99.9623% 110,700 0.0377% 0 0 通过
的议案》
《关于2019年度日常
6.00 关联交易预计事项的 77,552,674 99.8575% 110,700 0.1425% 0 0 通过
议案》
《关于回购注销部分
激励对象已获授但尚
7.00 未解除限售的限制性 293,616,550 99.9994% 1,800 0.0006% 0 0 通过
股票的议案（第一
批）》
《关于回购注销部分
激励对象已获授但尚
8.00 未解除限售的限制性 293,616,550 99.9994% 1,800 0.0006% 0 0 通过
股票的议案（第二
批）》
9.00 《关于修订公司<章 293,507,650 99.9623% 110,700 0.0377% 0 0 通过
程>的议案》
10.00 《未来三年股东回报 293,507,650 99.9623% 110,700 0.0377% 0 0 通过
规划（2020-2022年）》
《关于对应收账款单
11.00 项计提坏账准备的议 293,507,650 99.9623% 110,700 0.0377% 0 0 通过
案》
12.00 《关于淘汰部分固定 293,507,650 99.9623% 110,700 0.0377% 0 0 通过
资产的议案》
上述议案6涉及关联交易事项，关联股东双星集团有限责任公司、柴永森、
李勇、张军华，所持表决权股份数量215,954,976股，上述股东已回避对该议案
的表决。议案7-9已经公司出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事在本次会议上进行了2018年度述职。
中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述议案的表决结果如下：
提案 提案名称 同意 反对 弃权
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 《2018年度董事会报告》 1,834,400 94.3088% 110,700 5.6912% 0 0
2.00 《2018年度监事会报告》 1,834,400 94.3088% 110,700 5.6912% 0 0
3.00 《2018年度报告及其摘要》 1,834,400 94.3088% 110,700 5.6912% 0 0
4.00 《2018年度利润分配预案》 1,841,300 94.6635% 103,800 5.3365% 0 0
5.00 《关于聘任公司2019年度 1,834,400 94.3088% 110,700 5.6912% 0 0
审计机构的议案》
6.00 《关于2019年度日常关联交 1,834,400 94.3088% 110,700 5.6912% 0 0
易预计事项的议案》
《关于回购注销部分激励对
7.00 象已获授但尚未解除限售的 1,943,300 99.9075％ 1,800 0.0925% 0 0
限制性股票的议案（第一批）》
《关于回购注销部分激励对
8.00 象已获授但尚未解除限售的 1,943,300 99.9075％ 1,800 0.0925% 0 0
限制性股票的议案（第二批）》
9.00 《关于修订公司<章程>的议 1,834,400 94.3088% 110,700 5.6912% 0 0
案》
10.00 《未来三年股东回报规划 1,834,400 94.3088% 110,700 5.6912% 0 0
（2020-2022年）》
11.00 《关于对应收账款单项计提 1,834,400 94.3088% 110,700 5.6912% 0 0
坏账准备的议案》
12.00 《关于淘汰部分固定资产的 1,834,400 94.3088% 110,700 5.6912% 0 0
议案》
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德恒律师事务所
见证律师：李广新、祁辉
结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为公司本次会议的召集、召开程序、
现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以
及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
2019年6月20日
