股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2018-045
债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
召开时间：2018年6月28日下午2:30
现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路666号六楼会议室
召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
召集人：公司第八届董事会
主持人：公司董事长
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席会议的股东及股东授权委托代表共25人，代表股份293,597,878股，占公司有表决权股份总数的35.1350％。
其中：出席现场会议的股东及股东代表12人，代表股份292,048,852股，占公司有表决权股份总数的34.9496％。
通过网络投票出席会议的股东人数13人，代表股份1,549,026股，占公司有表决权股份总数的0.1854％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。逐项审议表决了
以下事项：
提案 同意 反对 弃权 表决
编码 提案名称 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.002017年度董事会报告 292,18 99.51 1,410 0.480 0 0 通过
7,552 96％ ,326 4％
2.002017年度监事会报告 292,54 99.64 1,052 0.358 0 0 通过
5,752 16％ ,126 4％
3.002017年度报告及其摘要 292,19 99.52 1,048 0.357358,20.122 通过
1,252 09％ ,426 1％ 00 0％
4.002017年度利润分配方案 292,18 99.52 1,409 0.480 0 0 通过
8,478 00％ ,400 0％
5.00关于聘任公司2018年度审 292,19 99.52 1,048 0.357358,20.122 通过
计机构的议案 1,252 09％ ,426 1％ 00 0％
6.00关于2018年度日常关联交 75,962 98.18 1,048 1.355358,20.463 通过
易预计事项的议案 ,274 19％ ,426 1％ 00 0％
7.00关于淘汰部分固定资产的议 292,54 99.64 1,048 0.357 0 0 通过
案 9,452 29％ ,426 1％
上述议案6涉及关联交易事项，关联股东双星集团有限责任公司、柴永森、
李勇、张军华、刘宗良，所持表决权股份数量216,228,978股，上述股东已回避
对该议案的表决。
独立董事在本次股东大会上进行了述职。
中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述议案的表决结果如下：
提案 同意 反对 弃权
编码 提案名称
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 2017年度董事会报告 140,30 9.0480 1,410, 90.952 0 0
0 ％ 326 0％
2.00 2017年度监事会报告 498,50 32.148 1,052, 67.851 0 0
0 3％ 126 7％
3.00 2017年度报告及其摘要 144,00 9.2866 1,048, 67.613 358,2 23.10
0 ％ 426 1％ 00 03％
4.00 2017年度利润分配方案 141,22 9.1077 1,409, 90.892 0 0
6 ％ 400 3％
5.00 关于聘任公司2018年度审计机 144,00 9.2866 1,048, 67.613 358,2 23.10
构的议案 0 ％ 426 1％ 00 03％
6.00 关于2018年度日常关联交易预 144,00 9.2866 1,048, 67.613 358,2 23.10
计事项的议案 0 ％ 426 1％ 00 03％
7.00 关于淘汰部分固定资产的议案 502,20 32.386 1,048, 67.613 0 0
0 9％ 426 1％
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德恒律师事务所
见证律师：李广新、张彦博
结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结
果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
